Tịch thu gần 80 tỷ tiền mặt giấu trong két sắt riêng của 1 CEO

Theo Maeil Business Newspaper, tại Hàn Quốc, Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ và khởi tố tổng cộng 45 đối tượng liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán phi niêm yết, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17,5 tỷ won (khoảng 336 tỷ đồng) từ 548 nạn nhân trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022.

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, tổ chức lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc một công ty tư vấn đầu tư, chuyên tiếp cận các nhà đầu tư nhỏ lẻ với lời hứa hẹn về tiềm năng sinh lời lớn từ cổ phiếu của một Công ty sản xuất động cơ điện hiệu suất cao có tên là Benodi Global. Nhóm đối tượng đã chào bán cổ phiếu Benodi Global chưa niêm yết với giá 10.000 won/cp.

Với phương thức tổ chức bài bản, nhóm lừa đảo dựng lên mô hình "Phòng đọc chứng khoán" (Reading Room Investment Fraud), bao gồm phòng CEO và kế toán phụ trách hoạt động rửa tiền đặt tại trụ sở chính; phía dưới có các các giám đốc chi nhánh, quản lý, trưởng nhóm và nhân viên tư vấn tại các chi nhánh. Nhóm này thành lập một công ty ma, giả danh là một tổ chức tư vấn đầu tư chuyên tìm kiếm và giới thiệu các doanh nghiệp chưa niêm yết có tiềm năng lên sàn. Đồng thời, nhóm lừa đảo còn mở website, xây dựng hệ thống truyền thông nhằm tạo dựng lòng tin, đánh trúng tâm lý “săn hàng" đón sóng niêm yết của nhà đầu tư.

Các đối tượng còn cung cấp cho nhà đầu tư hàng loạt thông tin sai lệch như giấy tờ giả mạo xác nhận đã được chấp thuận cho kế hoạch IPO, hợp đồng kinh doanh tại thị trường quốc tế, và quảng bá Benodi Global đang trong giai đoạn chuẩn bị lên sàn. Tổng cộng, cảnh sát ước tính nhóm này đã bán ra khoảng 1,5 triệu cổ phiếu của Benodi Global cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Benodi Global không hề sở hữu công nghệ, không có hoạt động sản xuất thực tế và hoàn toàn không có kế hoạch hay đủ điều kiện để lên sàn chứng khoán.

Cảnh sát Seoul đã tịch thu 900 triệu won (17 tỷ đồng) tiền mặt cùng nhiều đồng hồ xa xỉ tại nơi ở của đối tượng CEO cầm đầu nhóm lừa đảo. Đồng thời, sau quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tiếp tục phong tỏa tổng cộng 5 tỷ won (96 tỷ đồng) được xác định là tài sản do phạm tội mà có – trong đó bao gồm 4,1 tỷ won tiền mặt (78 tỷ đồng) được cất giấu tại két sắt tư nhân của CEO .

Một đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết: “Gần đây, các phương pháp dụ dỗ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết với thông tin thiếu minh bạch đang ngày càng phổ biến. Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với các tổ chức không được cấp phép tư vấn đầu tư, hoặc các quảng cáo sử dụng cụm từ gây hiểu lầm như "sắp niêm yết", "lợi nhuận cao trong thời gian ngắn"… Đây có thể là dấu hiệu của một hợp đồng đầu tư không hợp pháp".

(Theo Maeil Business Newspaper)