Các ngân hàng nằm trong danh sách gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Các ngân hàng này phải phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay VND và ngoại tệ, sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch... từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán...
