Vạch trần vụ lừa đảo rượu vang khiến giới nhà giàu toàn cầu sập bẫy, hai quý ông ‘giới thượng lưu’ bị bắt với thiệt hại 100 triệu USD

Giữa thế giới xa hoa của những chai rượu vang hảo hạng và những lời hứa lợi nhuận hấp dẫn, hai doanh nhân người Anh — Stephen Burton và James Wellesley — đã thêu dệt nên một giấc mơ đầu tư tuyệt mỹ cho giới nhà giàu quốc tế.

Tuy nhiên đằng sau lớp vỏ sang trọng đó lại là một mô hình Ponzi tinh vi, khiến hơn 140 nhà đầu tư trên toàn cầu mất gần 100 triệu USD, trong một vụ lừa đảo quốc tế được ví như "Enron của giới rượu vang".

Vỏ bọc tinh vi

Bordeaux Cellars, công ty do Stephen Burton sáng lập năm 2010, nhanh chóng gây chú ý trong giới sưu tập rượu nhờ mô hình độc đáo: cho vay ngắn hạn được đảm bảo bằng các chai rượu vang siêu hiếm, từ Château Lafleur đến Domaine de la Romanée-Conti. Mỗi khoản đầu tư được hứa hẹn lợi suất tới 12%/năm đầy hấp dẫn trong một thế giới lãi suất thấp.

Những bản hợp đồng chi tiết, danh mục chai rượu được định giá hàng trăm nghìn USD, các bản cập nhật lợi nhuận đều đặn, tất cả khiến Bordeaux Cellars trông giống một "ngân hàng rượu" đáng tin cậy. Tuy nhiên theo cáo trạng từ Bộ Tư pháp Mỹ, phần lớn số rượu đó chưa bao giờ tồn tại.

Stephen Burton, người tự xưng là cựu sinh viên Stanford, giữ vai trò bộ mặt thương hiệu. Với kiến thức sâu rộng về rượu, phong thái lịch lãm, ông ta thường xuyên xuất hiện tại các buổi đấu giá rượu ở London, New York hay Hong Kong, giao lưu cùng giới thượng lưu.

Người đàn ông này đã sử dụng kiến thức về rượu vang và vẻ ngoài lịch lãm để thuyết phục các nhà đầu tư rằng công ty sẽ môi giới các khoản vay ngắn hạn, được đảm bảo bằng những chai rượu vang đắt tiền, nhắm đến những quý ông giàu có của giới thượng lưu.

Đồng sự của ông, James Wellesley, cựu luật sư từng bị tước bằng do biển thủ tiền thân chủ, giữ vai trò giám đốc tài chính. Trớ trêu thay, Wellesley từng ngồi tù tại Anh vì một vụ lừa đảo bất động sản trị giá 7,7 triệu USD nhưng vẫn quay lại thị trường tài chính với vai trò "người cầm sổ sách" cho Bordeaux Cellars.

Tới đầu năm 2019, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện: các khoản thanh toán lãi bị chậm, văn phòng tại London không còn phản hồi. Một nhà đầu tư người Mỹ chuyển khoản 200.000 USD mới phát hiện "tài sản đảm bảo" không hề tồn tại. Khi đó bức tranh dần vỡ lở, cho thấy một hệ thống Ponzi đã hoạt động suốt gần một thập kỷ, dùng tiền của nhà đầu tư mới trả cho người cũ.

Burton bị bắt tại Anh vào Lễ Valentine 2019, mang theo hai hộ chiếu giả, vàng, đồng hồ xa xỉ và khoảng 1 triệu USD tiền mặt. Sau khi mãn hạn tù vì tội rửa tiền ở Anh, ông bỏ trốn sang châu Phi và bị bắt tại Morocco vào năm 2022 với hộ chiếu giả Zimbabwe.

Wellesley bị bắt năm 2022, tạm giam tại Anh trong thời gian chờ dẫn độ. Ngày 11/7/2025, ông chính thức bị dẫn độ sang Mỹ và ra tòa tại Brooklyn, đối mặt với các tội danh âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

Tháng 7/2025, Stephen Burton đã nhận tội âm mưu lừa đảo điện tử và rửa tiền trước tòa liên bang ở New York, đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 6/1/2026. Ông buộc phải hoàn trả một khoản tiền chưa tiết lộ cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Wellesley vẫn chưa nhận tội. Tòa chưa ấn định ngày xét xử chính thức cho ông. Việc Burton nhận tội có thể tạo áp lực lớn lên đồng phạm cũ — và làm rõ thêm chi tiết về mạng lưới lừa đảo phức tạp đứng sau Bordeaux Cellars.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh với những nhà đầu tư mê mẩn tài sản thay thế như rượu vang, đồng hồ, nghệ thuật. Sự sang trọng không đảm bảo tính minh bạch, và các mô hình đầu tư không chịu kiểm toán độc lập, không có tài sản thật có thể dễ dàng biến thành thảm họa tài chính.

Từ giấc mơ lãi kép đến sự sụp đổ trong nhà giam, câu chuyện Bordeaux Cellars không chỉ là một vụ lừa đảo tinh vi mà còn là một lời cảnh tỉnh khi niềm tin, danh tiếng và vị thế xã hội có thể bị biến thành công cụ lừa đảo hoàn hảo trong tay những kẻ hiểu rõ tâm lý của người giàu.

*Nguồn: Fortune, BI