Hàng hóa vẫn tràn vào Nga mặc lệnh trừng phạt, Mỹ vội cảnh báo ngân hàng tại trung tâm tài chính top đầu châu Á ngừng làm ăn với Moscow

Quan chức của Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các ngân hàng Hồng Kông (Trung Quốc) không nên làm ăn với Nga để tránh rủi ro trừng phạt, tờ Nikkei Asia đưa tin.

Ngày 11/12, Jesse Baker, phó chánh văn phòng phụ trách Châu Á và Trung Đông tại cơ quan phòng chống tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã có cuộc gặp với một số ngân hàng Hồng Kông. Cuộc họp được tiến hành chỉ vài tuần trước khi diễn ra quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ba ngân hàng bao gồm HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Hồng Kông, Nikkei dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết.

Jesse Baker đã yêu cầu các ngân hàng không tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch nào của Nga vì Mỹ đang tìm cách thắt chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Đây ít nhất là lần thứ 3 trong vòng 2 năm qua, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đến Hồng Kông để gặp gỡ các tổ chức tài chính nhằm cắt đứt nguồn hỗ trợ cho Nga.

Mỹ lo ngại rằng Hồng Kông đang đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực của Nga trong việc né các lệnh trừng phạt.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, các nhà lập pháp nước này đã thúc giục bộ xử lý rủi ro từ việc Hồng Kông tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga. Họ cho rằng các lô hàng công nghệ lưỡng dụng đang được vận chuyển đến Nga qua Hồng Kông.

“Gần 40% hàng hóa được vận chuyển từ Hồng Kông đến Nga vào năm 2023 nằm trong danh sách các mặt hàng ưu tiên bị Mỹ và EU cấm đưa sang Nga”, bức thư cho biết.

Tháng 6, Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt, bao gồm các hạn chế thứ cấp, đối với tổ chức tài chính nước ngoài giao dịch với các thực thể Nga bị trừng phạt. Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa trừng phạt bất kỳ ngân hàng nào, nhưng các ngân hàng Trung Quốc đã bắt đầu dừng các giao dịch liên quan đến Nga.

Trước đó, HSBC đã dừng các hoạt động chuyển tiền đến và đi từ Nga để “giảm thiểu rủi ro hoạt động tại Nga và Belarus ngay cả khi các giao dịch đó được luật và quy định hiện hành cho phép.

Theo Nikkei Asia