PNJ lên tiếng về kết luận thanh tra kinh doanh vàng của Ngân hàng Nhà nước: Nhiều thiếu sót đã được khắc phục từ 2024

Ngày 30/05/2025, đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) thông tin liên quan tới kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh vàng vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố.

PNJ cho biết, luôn cố gắng ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Công ty đề cao tính minh bạch, cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

PNJ ghi nhận những điểm còn thiếu sót trong quá trình kinh doanh mà đoàn thanh tra đã giúp chỉ rõ trong đợt thanh tra năm 2024. PNJ đã chủ động khắc phục tất cả các điểm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra giúp cho công ty hoàn thiện hơn hoạt động của mình ngay từ năm 2024. 

PNJ trước đó đã công bố kết quả thanh tra vào tháng 10/2024, phù hợp với các kết luận trên của NHNN. Theo PNJ, cuộc thanh tra đã kết thúc vào quý 3/2024, và công ty đã điều chỉnh hoạt động
để đáp ứng các yêu cầu quy định. 

Số tiền PNJ phải nộp phạt là 1,34 tỷ đồng. Lý do bị xử phạt là do doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Ngoài ra có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý, theo PNJ.

PNJ khẳng định sẽ chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

PNJ đã chủ động đề nghị các cơ quan chức năng có các bước điều tra làm rõ các điểm còn chưa sáng tỏ được ghi nhận trong biên bản. PNJ cam kết sẽ tiếp tục chủ động hợp tác một cách chuyên nghiệp và minh bạch để cùng các cơ quan chức năng sớm làm rõ.

PNJ mong muốn việc quản lý thị trường vàng sẽ sớm được triển khai theo hướng giúp thị trường phát triển một cách lành mạnh, bền vững lâu dài, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế.

Chiều 30/5, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 2 ngân hàng và 4 công ty kinh doanh vàng. Theo đó, PNJ vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ...

Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu Công ty PNJ vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Ngoài ra, công ty còn vi phạm về những quy định phòng chống rửa tiền. Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Chánh thanh tra NHNN ra quyết định xử phạt 1,34 tỷ đồng.