Nợ hơn 7 tỷ tiền thuế, LDG Group bị cưỡng chế trích tiền trong tài khoản

Vừa qua, Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất đã có quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của LDG Group (địa chỉ đăng ký tại 104/4, ấp Hoà Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mở tại ngân hàng để thi hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp số: 17342/TB-CCTKV-KĐT của Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất.

Với lý do Công ty cổ phần đầu tư LDG đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế. Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 7,8 tỷ đồng.

LDG Group là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, nhưng trong nhiều năm qua, công ty này luôn đứng đầu danh sách nợ tiền thuế “khủng” và nhiều lần bị bêu tên, bị khách hàng tố cáo bán đất 10 năm không giao sổ đỏ.

Vào tháng 11/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do LDG Group làm chủ đầu tư vào diện theo dõi.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm đầu tư vào tháng 9/2016. Đến tháng tháng 5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự án có tổng diện tích 18,22 ha, trong đó có nhiều diện tích là đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn. Quy mô dân số khoảng 3.000 người, là khu dân cư xây dựng mới, gồm nhà liên kế có sân vườn cao 3 - 4 tầng, biệt thự 2 - 3 tầng, chung cư cao 7 - 9 tầng cùng các tiện ích như y tế, thương mại dịch vụ, công trình công cộng,…

Dù chưa tiến hành các thủ tục theo quy định để được cấp giấy phép xây dựng, nhưng LDG Group đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liên kế).

Tháng 12/2022 vừa qua, Công an Đồng Nai tìm người mua nhà tại dự án xây dựng trái phép gần 500 căn biệt thự tại Khu dân cư Tân Thịnh.

Với các hành vi vi phạm trên, LDG Group bị phạt hành chính 540 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng (theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 11/9/2019 của Chính phủ).

Đồng thời, buộc công ty này phải khắc phục bằng cách tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với các trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất nêu trên. Thời gian khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu Thanh tra tỉnh này khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện đối với dự án này. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì cần phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự theo quy định.