Cuộc gọi 911 vào đêm 13/3/2019 là điều chưa từng xảy ra với Cục Cảnh sát Athens-Clarke, Georgia, Mỹ. Cuộc gọi đó đến từ Jimmy Zhong, 28 tuổi, một chàng trai thường xuyên tham gia vào cuộc tiệc tùng địa phương và là cựu sinh viên của trường Đại học Georgia. Khác với những người gây rối khác ở thành phố, Zhong là một chuyên gia máy tính với một hệ thống giám sát số hóa tại nhà chặt chẽ.
Nhưng vào thời điểm đó, Zhong gọi để báo cáo một vụ tội phạm. Anh ta hoảng loạn thông báo cho cảnh sát rằng hàng trăm nghìn USD tiền số của mình đã bị đánh cắp. Khi nghĩ đến số tiền mất mát đó, Zhong cảm thấy rất lo lắng.
“Tôi đang trong một cơn hoảng loạn", Zhong nói với người điều phối đường dây nóng, theo bản ghi âm mà CNBC đã có được.
Zhong từ chối đề nghị của người điều phối về việc gửi xe cứu thương và bắt đầu cố gắng giải thích tình hình. "Tôi là một nhà đầu tư Bitcoin", anh nói.
Những gì xảy ra sau đó đã đánh dấu sự kết thúc của một cuộc săn đuổi kéo dài gần một thập kỷ và giải quyết một trong những vụ án lớn nhất trong thời đại tiền số. Tình huống này cũng dẫn đến việc tịch thu lượng tiền số lớn nhất từ một cá nhân trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Cuộc gọi khẩn cấp của Zhong vào tối mùa đông hôm đó đã đưa các nhà điều tra theo lần theo dấu vết trong một thời gian dài, dẫn về những ngày đầu tiên của Bitcoin và tiết lộ một sự thật đen tối về thế giới của những hacker và lập trình viên đứng sau việc tạo ra tiền số. Đó là một thế giới nơi những người anh hùng và những kẻ ác đổi chỗ cho nhau và thậm chí, trong một số trường hợp, đó có thể là cùng một người.
Nhưng không điều gì diễn ra theo cách mà Zhong mong muốn.
Cuộc gọi 911 không làm nảy sinh nghi can trong vụ trộm tại nhà của Zhong. Cảnh sát Athens đang tiếp xúc với một trong những vụ án liên quan đến tiền số đầu tiên và không quen thuộc với thế giới ngầm bí ẩn, họ không thể tiến triển trong vụ án.
Vì vậy, Zhong đã kết nối đến nhà điều tra tư nhân địa phương Robin Martinelli, người sở hữu và vận hành Martinelli Investigations tại Loganville, Georgia gần đó.
Robin Martinelli, một cựu cảnh sát và nay là một điều tra viên tư nhân, hoàn toàn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tiền số. Chuyên môn của bà nằm trong việc phục vụ văn bản, điều tra các vụ ngoại tình và quyền nuôi con. Martinelli gần đây đã phải phẫu thuật để cắt bỏ một chân, khiến bà phải tiến hành các hoạt động giám sát với sự giúp đỡ của một chân giả.
Tuy nhiên, bà vẫn đầy nhiệt huyết với việc giải quyết vụ án của Zhong.
"Khi bạn thức dậy và không thể đặt hai chân xuống đất, nhưng vẫn phải điều hành một công ty, bạn phải đứng lên và làm việc hết mình", Martinelli nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu mới, "Crypto 911: Tiết lộ một tỷ phú Bitcoin”.
Bà bắt đầu bằng việc xem xét lưu trữ video giám sát của nhà của Zhong. Trong quá trình xem lại hình ảnh từ đêm được cho là xảy ra vụ trộm, Martinelli nhận thấy một hình dạng nam giới mảnh khảnh.
"Chúng tôi có thể thấy hắn đội một chiếc mũ màu xám - nhưng sau đó hắn đã đội gần như một chiếc mặt nạ trượt tuyết màu đen", Martinelli nói.
Nghi phạm dường như biết cách di chuyển trong nhà của Zhong, điều này khiến Martinelli tin rằng hắn ta là bạn hoặc ít nhất là một người đã nghe Zhong khoe về số Bitcoin của mình. Từ video, Martinelli có thể xác định chiều cao của nghi phạm và thậm chí cỡ tay của hắn.
Bà nói rằng bà đã bắt đầu cuộc điều tra bằng việc theo dõi bạn của Zhong, theo dõi lịch trình về nhà và tới các quán bar trên đường Broad và College Avenue. Bà đặt theo dõi trên xe của những người này và tìm kiếm trên mạng xã hội rồi thực hiện kiểm tra lý lịch.
Trong quá trình theo dõi lịch trình đến và đi trong số các bạn bè của Zhong, Martinelli đã đánh giá thấp nhóm người này.
Martinelli nói rằng Zhong đã tỏ ra khá phản đối các giả thuyết của bà, đặc biệt khi bà bắt đầu tập trung điều tra các bạn của anh ta. Cuối cùng, Martinelli đã tập trung vào một nghi phạm cụ thể mà bà tin rằng đã đánh cắp 150 Bitcoin của Jimmy. Vào thời điểm đó, số tiền số này có giá trị gần 600.000 USD.
Bà nói rằng Zhong không muốn nghe điều đó.
"Anh ấy sẽ tức giận khi tôi đề cập đến việc có ai đó phải đã biết nơi giữ số tiền này", Martinelli nói. Và bà hiểu tại sao Zhong lại bị tổn thương bởi ý tưởng rằng ai đó thân cận đã phản bội anh ấy.
"Jimmy muốn được yêu thương", bà nói. "Jimmy muốn có bạn".
"Jimmy là một người đàn ông tốt", bà nói.
Rất nhiều người ở Athens cũng cảm thấy điều tương tự về người đàn ông này.
Trong những năm trước khi xảy ra vụ trộm, Zhong nổi tiếng với việc tiêu tiền không tiếc tay ở khắp nơi xung quanh thị trấn. Anh ta là loại người sẵn sàng mua một loạt các ly nước đắt tiền trong toàn bộ quán bar.
Mặc dù anh sống trong một căn biệt thự tầm trung, gần khu nhà cho sinh viên và khu vực quán bar trung tâm của trường đại học, nhưng anh ta thường lưu trú tại các khách sạn sang trọng như Ritz Carlton, Plaza và Waldorf Astoria. Anh ta mua sắm tại các cửa hàng cao cấp như Louis Vuitton, Gucci và Jimmy Choo. Anh ta lái những chiếc xe hơi sang trọng, bao gồm một chiếc Tesla. Anh ta còn mua một ngôi nhà thứ hai, một ngôi nhà ven hồ ở Gainesville, Georgia, cách Athens không xa.
Zhong đang sống cuộc đời thoải mái, dư giả mà không có nguồn thu nhập rõ ràng. Theo mọi người biết, anh không thực sự có một công việc cố định. Anh nói với bạn bè rằng đã tham gia vào Bitcoin từ sớm, đào được hàng nghìn đồng tiền trong những ngày đầu của công nghệ này. Zhong cho biết anh đã tìm hiểu về tiền số từ năm 2009, năm mà Bitcoin được phát minh bởi Satoshi Nakamoto bí ẩn và một nhóm nhà phát triển nhỏ liên quan trực tuyến đến người sáng lập tiền số ẩn danh.
Nhưng có một điều chắc chắn là dù làm gì thì Zhong cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Và anh ấy sẵn sàng tiêu xài.
Năm 2018, khi đội bóng bầu dục Georgia Bulldogs yêu quý của anh ta tham gia Rose Bowl, Zhong đã tổ chức một nhóm bạn nhỏ để thực hiện cuộc hành hương đến Los Angeles.
Zhong, theo ngôn ngữ crypto, là một "original gangster" hoặc OG (từ lóng chỉ những người sáng lập đầu tiên của blockchain).
Masic nói rằng Zhong không chỉ trả tiền vé máy bay cho tất cả mọi người, mà anh ta còn thuê một máy bay riêng cho chuyến bay xuyên quốc gia. Anh ta đã tặng từng người bạn lên đến 10.000 USD để mua sắm ở Beverly Hills. Họ đã tiêu tiền đó cho trang phục, phụ kiện và đồ trang sức để mặc khi ở thành phố.
"Tôi chưa bao giờ bay máy bay riêng và tôi chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà Airbnb nào đẹp như thế. Điều đó thú vị vì, bạn biết đấy, tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mà thường tôi không được trải nghiệm".
Trong khi anh đang cổ vũ cho đội của mình tại Los Angeles, Zhong không thể biết rằng một nhóm nhỏ các điều tra viên từ đơn vị Điều tra Tội phạm của Cục thu thuế Liên bang (IRS), do các quan chức ở cùng một thành phố dẫn đầu, đã cần mẫn cố gắng để giải quyết một vụ án vốn đã kéo dài hàng nhiều năm.
Những gì đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên là một vụ hack vào năm 2012, khi một người nào đó đã đánh cắp 50.000 Bitcoin từ một trang web trên mạng được gọi là Silk Road. Trang web đó là một trong những thị trường tiền số sớm nhất, nơi những người mua và người bán ẩn danh trao đổi mọi thứ.
Theo năm tháng, giá trị của Bitcoin bị đánh cắp bởi hacker của Silk Road đã tăng lên hơn 3 tỷ USD, theo các tài liệu tòa án. Những người điều tra có thể theo dõi vị trí của lượng tiền này trên chuỗi khối (blockchain), một sổ cái công khai của tất cả các giao dịch. Nhưng họ không thể thấy danh tính của chủ sở hữu mới của số tiền đó. Vì vậy, họ đã theo dõi và đợi suốt nhiều năm khi hacker chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, tách ra một phần và đưa một phần thông qua các "máy trộn" tiền số được thiết kế để che giấu nguồn gốc của tiền.
Cuối cùng, vào một ngày Chainalysis, một công ty phân tích chuỗi khối đang theo dõi các ví điện tử chứa tài sản bị đánh cắp của Silk Road, đã thấy hacker mắc một lỗi nhỏ. Hắn đã chuyển khoảng 800 USD đến một sàn giao dịch tiền số tuân thủ các quy tắc ngân hàng đã thiết lập, bao gồm quy trình "biết khách hàng của bạn", yêu cầu tên thật và địa chỉ thực của chủ sở hữu tài khoản.
Tài khoản này đã được đăng ký dưới tên của Zhong. Giao dịch này diễn ra vào tháng 9/2019, sáu tháng sau cuộc gọi 911 của Zhong tới cảnh sát địa phương.
Nhưng chỉ điều này chưa đủ để chứng minh Zhong là hacker. Họ cần những bằng chứng chắc chắn hơn.
Vì vậy, IRS đã gọi điện thoại cho Sở Cảnh sát Athens-Clarke County và yêu cầu sự trợ giúp. Vào thời điểm đó, cuộc điều tra của cảnh sát về báo cáo tội phạm của Zhong đang bị trì hoãn.
"Tôi nhận được một cuộc gọi từ một điều tra viên của IRS", Đại úy Jody Thompson, người đứng đầu đơn vị tội phạm về tài sản và tài chính địa phương nói với CNBC. "Và hắn nói, 'tôi có thể ghé qua và nói chuyện với bạn về Jimmy không?' Và tôi nói, 'Chắc chắn rồi, tôi nhớ vụ án này'".
Sau đó, Thompson đã hợp tác với điều tra viên đặc biệt của Cục Thuế Thu Nhập Liên Bang (IRS-CI) là Trevor McAleenan và Shaun MaGruder, CEO của công ty tên là BlockTrace chuyên về tình báo mạng. Công ty của MaGruder đã làm việc như một nhà thầu với IRS và được thuê vì có kinh nghiệm trong việc phân giải các giao dịch trên blockchain phức tạp.
Cả 3 người cùng nhau bày ra một kế hoạch. Họ sẽ tiếp cận Zhong bằng chiêu thức thông báo rằng họ đang điều tra vụ án mà Zhong đã báo cáo, vụ mà một tên trộm đã lấy đi hàng trăm nghìn USD Bitcoin của anh ta.
Trên thực tế, họ đang điều tra Zhong về một tội ác mà họ tin rằng anh ta là người đã thực hiện. Một tội ác mà thu nhập từ đó giờ đây có giá trị hàng tỷ USD.
Khi ba người đàn ông này đến cửa nhà của Zhong ở Gainesville, Zhong mở cửa một cách phấn khích. Anh tin rằng người cảnh sát và hai chuyên gia đến để giúp giải quyết vụ án về tiền số của mình.
"Nếu các bạn giải quyết được vụ này cho tôi, tôi sẽ mời các bạn tham dự 1 bữa tiệc", Zhong nói với ba người. Đáp lại, các điều tra viên khen ngợi không ngớt nội thất trong nhà, từ cửa ra vào, bộ loa và cả chú chó của Zhong có tên Chad. Họ yêu cầu được tham quan nhà. Hình ảnh từ máy quay gắn trên người cho thấy họ đập vào sàn đá, kiểm tra tủ và xem tường gỗ. Zhong không biết rằng họ đang tìm kiếm các phòng kín.
Zhong dẫn các điều tra viên xuống tầng hầm - trang bị đầy đủ một quầy bar và cả một cột múa cột.
"Anh ta thao tác bàn phím theo cách tôi chưa bao giờ thấy”, MaGruder nói. "Anh ta không cần dùng chuột vì anh ta biết tất cả các phím tắt".
Tận dụng cơ hội đó, các viên chức hỏi Zhong mở laptop và giải thích làm thế nào anh ấy có được số Bitcoin ban đầu. Zhong ngồi trên ghế bên cạnh các điều tra viên và nhập mật khẩu của mình, yêu cầu họ quay đi khi anh ấy gõ.
Khi anh mở laptop, lực lượng thực thi pháp luật có thể thấy ví Bitcoin của anh.
"Và đúng như vậy, anh ta có từ 60 đến 70 triệu USD giá trị Bitcoin ngay cạnh chúng tôi", MaGruder nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn.
Có thêm dữ liệu này, các điều tra viên đã gần như chắc chắn về hướng điều tra của mình. Tiếp theo đó, họ đã giải thích cho Zhong rằng họ có mặt ở đây không phải để giúp anh ta điều tra vụ án mà là để… kết tội anh ta trong một vụ án khác.
Sử dụng các chú chó được đào tạo để phát hiện các thiết bị điện tử, McAleenan nói rằng họ đã tìm thấy một két sắt nằm chôn dưới sàn tầng hầm. Tài liệu tòa án nói rằng két sắt này chứa kim loại quý, tiền mặt và Bitcoin vật lý được đúc vào những năm đầu của tiền số. Họ cũng tìm thấy một ví chứa Bitcoin từ vụ hack ban đầu của Silk Road vào năm 2012.
Zhong bị bắt giữ.
Vụ án tưởng đến đây là kết thúc thì trong lúc sắp xếp bằng chứng, các điều tra viên đã phát hiện ra một điều khác về Zhong. Anh ta, theo ngôn ngữ crypto, là một "original gangster" hoặc OG (từ lóng chỉ những người sáng lập đầu tiên của blockchain).
.jpg)
Các điều tra viên đã phát hiện rằng từ năm 2009, năm mà Bitcoin ra đời, Zhong thuộc một nhóm nhỏ các lập trình viên sáng tạo đầu tiên làm việc để phát triển và hoàn thiện công nghệ. McAleenan nói rằng anh ta đóng góp nhỏ hơn so với một số người chơi OG khác đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng Bitcoin sau này. Nhưng các điều tra viên kết luận rằng anh ta có đóng góp vào mã nguồn Bitcoin gốc và đưa ra ý tưởng cho các nhà phát triển về các chủ đề quan trọng như cách giảm kích thước blockchain.
Nói cách khác, một hacker từng tham gia vào việc phát triển Bitcoin chính đã trở thành một trong những tên trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử.
"Anh ta là một trong những người mà chúng tôi đặt biệt danh là original gangsters, OG, trong việc phát triển phần mềm Bitcoin core", McAleenan nói. "Anh ta đã ở trong lĩnh vực này trong một thời gian dài".
Zhong sau đó bị kết án 1 năm tù giam. Chính phủ đã tịch thu số Bitcoin mà anh ta đánh cắp và sau đó bán đi xung công quỹ. Điều đáng nói là, nếu như không nhờ việc điều tra Zhong lâu đến vậy, nếu như phía cảnh sát tìm ra hung thủ ngay từ năm 2014 và bán đi số Bitcoin vào thời điểm đó, họ sẽ chỉ thu về được 14 triệu USD. Nhưng nhờ cho tới giờ mới tìm ra Zhong là thủ phạm, tịch thu số Bitcoin bị đánh cắp, họ bán đi và thu về 3 tỷ USD.
Theo: CNBC
.jpg "Đề xuất các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam qua sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải nộp thuế thu nhập, dù không hiện diện ở Việt Nam")
.jpg "Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để trào lưu pickleball ảnh hưởng đến công việc")