Trong dàn người đẹp đầy tài năng giúp sức cho hai ông trùm đường dây đánh bạc online nghìn tỷ bị khởi tố thì "bà trùm" Lê Thị Lan Thanh biệt danh Thanh “Vọng” bị khởi tố về 2 tội danh tổ chức đánh bạc và mua bán hóa đơn trái phép với số tiền hàng nghìn tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng nhưng “bà trùm” này không hiểu vì lý do gì không bị bắt mà vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội.
Tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung công tác nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng, trong đó có RIKVIP/ TIP.CLUB.
Tại thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đang tiến hành điều tra vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và áp dụng biện pháp tố tụng với một số đối tượng có liên quan đến chuyên án.
Đến tháng 8/2017, Ban chuyên án do đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng ban chỉ đạo chuyên án, đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Phó Ban chỉ đạo. Trưởng ban chuyên án cùng thành viên là một số lãnh đạo đơn vị chức năng của Bộ quyết định phá án nên giao Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Từ ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc qua game bài RIKVIP/ TIP.CLUB.
Lê Thị Lan Thanh bị khởi tố về tội “mua bán hóa đơn trái phép và tội “tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên bà trùm này không bị bắt tạm giam, tạm giữ mà vẫn “nhởn nhơ” ngoài xã hội.
Ngày 7/10 vừa qua, một bức ảnh Lê Thị Lan Thanh với một “ông trùm” sim số đẹp trên mạng tại một quán café sang trong tại TP. Hồ Chí Minh khiến cho công luận bức xúc và đặt nhiều nghi vấn?!
Chân dung “Bà trùm” Lê Thị Lan Thanh
Lê Thị Lan Thanh còn có biệt danh Thanh “vọng”, sinh năm 1981 trú tại 53A ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội. có chồng là Ngô Thế Hưng cũng sinh năm 1981.
Từ năm 2009 đến 2013, Thanh đã mượn tên để thành lập năm công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông bao gồm các Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET (NETVIET); Công ty TNHH phát triển dich vụ và giải trí Đất Việt; Công ty TNHH công nghệ thương mại và Truyền thông Tam giác; Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số (GTS); Công ty TNHH Truyền thông BIBO.
Tội danh tổ chức đánh bạc của Lê Thị Lan Thanh và đồng phạm
Giai đoạn Rikvip: Tháng 2/2016 Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn đã báo cáo với Nguyễn Văn Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán NETVIET và GTS do Thanh điều hành nhưng không ký hợp đồng.
Qua quá trình đối soát trong giai đoạn này, Tuấn đã yêu cầu thanh chuyển tiền đối soát vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Ngọc Thịnh và Đoàn thị Thu Hà dều là nhân viên của Công ty CNC số tiền 266.739.328.500 đồng (Công ty CNC là của Nguyễn Văn Dương)
Giai đoạn Tip.club: Từ tháng 2016 đến tháng 8/2017 công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone và Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán công ty GTS của Thanh là hơn 7.000 tỷ đồng, các nhà mạng được chía lợi nhuận hơn 1.049 tỷ đồng và trả lại cho công ty GTS của Thanh hơn 6.079 tỷ đồng.
Số tiền thu trên trong đó có phần thanh toán mã thẻ cào sử dụng cho game bài Tip.club và game dịch vụ khác.
Từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 sau khi thực hiện đối soát với các nhà mạng, công ty GTS đã chuyển cho công ty CNC số tiền hơn 4.583 tỷ đồng. Theo đó, Thanh và Chồng là Ngô Thế Hưng cùng các nhân viên Lê Đình Soái, Nguyễn Thị Dung chuyển số tiền trên vào các tài khoản cá nhân mang tên Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh đều là nhân viên Công ty CNC số tiền hơn 2.442 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản các nhân của Lê Đình Soái hơn 2.141 tỷ đồng để Soái rút tiền mặt đưa cho Đoàn thị Thu Hà.
Tại cơ quan điều tra, Bà trùm Thanh “Vọng” thừa nhận hơn 2.442 tỷ đồng là tiền thanh toán đối soát giữa công thanh toán Cty GTS với công thanh toán của Phạm Anh Tuấn trú tại Phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm. Số tiền hơn 2.141 tỷ đồng Thanh thừa nhận là có nhưng không nhớ; Tuy nhiên Nguyễn Văn Dương, Phạm Tuấn Anh và Đoàn Thị Thu Hà đều khẳng định số tiền trên là tiền đối soát game bài Rik.vip
Bằng các nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu thập được các nội dung hội thoại giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh, các dữ liệu điện tử tại các địa chỉ email của các nhân viên lưu giữ tại trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel qua đó khẳng định Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Cty CNC và để vận hành, đối soát game bạc Rik.vip và kết nối với cổng thanh toán của Phạm Tuấn Anh (Cty CNC) cũng là để vận hành game bài Rik.vip.
(Theo tamnhin.trithuccuocsong.vn)
.png "Số lượng máy ATM, POS đang có xu hướng giảm")
.png "Biến vùng đất ven biển hoang sơ có lịch sử hơn 1.000 năm trở thành\"mỏ vàng\"")
.png "Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp muốn mua vào gần 6% công ty, cổ phiếu từng gây \"sốc\" với mức tăng gấp 10 lần sau 4 tháng")
