Tài chính tuần qua: 4 doanh nghiệp và 2 ngân hàng vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng

4 doanh nghiệp và 2 ngân hàng vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả thanh tra với 6 đơn vị kinh doanh vàng lớn trên thị trường gồm: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Các vi phạm chủ yếu của những doanh nghiệp này là về quy định phòng chống rửa tiền như thiếu nhận diện khách hàng, báo cáo giao dịch lớn; vi phạm về chứng từ, kế toán và thuế; hoặc có dấu hiệu đưa thông tin nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh...

Với những vi phạm của mình trong hoạt động kinh doanh vàng, các đơn vị này bị xử phạt hành chính từ 400 triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Đáng chú ý, 3 doanh nghiệp gồm SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đã bị Ngân hàng Nhà nước chuyển thông tin vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm hình sự sang Bộ Công an để xác minh, điều tra. Còn tại DOJI và TPBank, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản sang Cục cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an xác minh, điều tra. Bộ Công an cũng đã phản hồi và giao cơ quan thuế chủ trì kiểm tra, xử lý.

Xem thêm tại đây

NHNN: Dừng mọi giao dịch tài khoản doanh nghiệp nếu chưa sinh trắc học

Mới đây, chia sẻ với báo chí, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, khi buộc khách hàng cá nhân phải xác thực thông tin sinh trắc học, tội phạm mạng đã chuyển qua tài khoản tổ chức để lừa đảo. Do vậy từ 1/7 tới, các ngân hàng sẽ dừng mọi giao dịch tài khoản doanh nghiệp nếu chưa sinh trắc học.

Theo ông Tuấn, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định đối với tài khoản cá nhân từ ngày 1/1/2025, khách hàng phải được thu thập, đối chiếu, kiểm tra thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khớp đúng thì mới được thực hiện giao dịch online. Từ 1/7 với tài khoản tổ chức thì người đại diện hợp pháp của tổ chức cũng phải thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Xem thêm tại đây

Xuất hiện các tổ chức tội phạm nuôi người cho thuê tài khoản ngân hàng

Mới đây, thông tin với báo chí, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết thời gian qua, thực tế bắt đầu xuất hiện các tổ chức tội phạm nuôi người cho thuê tài khoản ngân hàng. Khi có giao dịch chuyển tiền cần đến sinh trắc học, người đó sẵn sàng đưa mặt vào để chuyển tiền.

Theo ông Tuấn cho biết, trước tình trạng trên, Bộ Công an đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự, trong đó có bổ sung quy định tội danh đối với hành vi tiếp tay lừa đảo trong trường hợp này.

Xem thêm tại đây

Sacombank miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Sacombank tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Miền Bắc đối với ông Hoàng Thanh Hải; đồng thời chuyển sang làm Phó Giám đốc Khu vực Miền Bắc. Ngày bắt đầu có hiệu lực là 27/5/2025.

Cũng kể từ ngày 27/5/2025, HĐQT Sacombank quyết định cho thôi nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Bá Trị - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực TP.HCM.

Lý do là để Sacombank đề cử ông Nguyễn Bá Trị vào HĐTV Công ty TNH Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Thời gian ông Trị làm việc tại ngân hàng là từ ngày 12/04/1996 đến hết ngày 26/5/2025.

Xem thêm tại đây

Khởi tố một đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 22/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tân, sinh năm 1990, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm tại đây