Sam Bankman-Fried đối mặt với án tù 115 năm

Tờ Time đưa tin, Sam Bankman-Fried, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền số phá sản FTX, đang phải đối mặt với một bản cáo trạng liên bang gồm tám tội danh. Nếu bị kết án và phải nhận mức án tối đa, Bankman-Fried có thể lĩnh án tù 115 năm.

Doanh nhân 30 tuổi – người là khuôn mặt quen thuộc trong giới tiền số đang đứng trước nguy cơ dành cả phần đời còn lại trong tù. Việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại anh ta bởi các công tố viên của Công tố Viện Liên bang quận phía Nam của New York .

“Cảm giác của tôi là anh ta sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian khá nghiêm trọng ở đây", Nick Akerman, cựu trợ lý luật sư Mỹ, người đã tiến hành nhiều vụ truy tố tội phạm cổ cồn trắng cho quận phía nam của New York nhận định. Akerman dự đoán một bản án 10 năm, nếu không muốn nói là nhiều hơn đáng kể. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi dựa trên các chi tiết được tiết lộ sau đó trong cuộc điều tra. Akerman không liên quan đến vụ án, nhưng đánh giá của ông dựa trên những cáo buộc trong bản cáo trạng công khai.

Bankman-Fried phải đối mặt với các cáo buộc: Gian lận điện tín đối với khách hàng và người cho vay, âm mưu gian lận hàng hóa và chứng khoán, một tội rửa tiền, một tội danh liên quan đến luật chiến dịch tài chính. Riêng tội gian lận điện tín đã có hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù.

Cáo buộc công bố vào ngày thứ 5 cho thấy, Bankman-Fried lừa cả khách hàng lẫn nhà đầu tư hàng tỷ USD vào các doanh nghiệp của anh ta, gồm công ty giao dịch Alameda Research và anh ta phải chịu trách nhiệm chính cho sự sụp đổ của FTX.

Bankman-Fried đã từ chức khỏi vị trí CEO FTX vào tháng 11 khi công ty nộp đơn xin phá sản. Các luật sự dự đoán rằng công ty này nợ hơn 1 triệu cá nhân và tổ chức. Riêng 50 chủ nợ lớn nhất đã bị mắc kẹt tới 3,1 tỷ USD.

Hơn nữa, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) cũng cáo buộc Bankman-Fried lừa gạt nhà đầu tư và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng bị cáo buộc tội cùng anh này.

Về phần mình, Bankman-Fried đã nói trong các tuyên bố công khai, bao gồm cả trong lời khai trước quốc hội mà anh ta dự định đưa ra hôm thứ ba - một ngày sau khi bị bắt - rằng anh ta không biết về mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và rằng anh ta không có ý định lẫn lộn tiền của khách hàng với các khoản đầu tư của Alemeda

Akerman thì cho biết quy mô của những tội danh mà Bankman-Fried bị cáo buộc - một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ USD được thực hiện đối với khách hàng và người cho vay trong nhiều năm - sẽ là nhân tố quan trọng dẫn tới kết luận về thời gian của bất kỳ bản án tù nào mà Bankman-Fried phải chịu nếu các công tố viên có thể chứng minh anh ta có tội.

Akerman giải thích rằng cáo trang mới nhất là hoàn toàn cơ bản nhưng vẫn sẽ có một cáo trạng thay thế trong tương lai sẽ đưa thêm nhiều thông tin khác. “Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”, Ackerman nói. “Có rất nhiều người liên quan vào nữa”.

Dĩ nhiên, Bankman-Fried phủ nhận mọi cáo buộc và nhiều dấu hiệu cho thấy anh ta đang sẵn sàng chuẩn bị một kế hoạch pháp lý rõ ràng. Cha mẹ của anh này đều là giáo sư luật tại Stanford và họ đã đồng hành cùng Bankman-Fried về mặt pháp lý ngay từ những ngày đầu thành lập nên FTX.

Trước khi FTX sụp đổ, Joseph Bankman là nhân viên được trả lương của công ty trong gần một năm. Ông từng cùng con trai tham gia các cuộc họp với các nhà hoạch định chính sách của Washington, mở rộng các hoạt động từ thiện và giúp con trai kết nối với ít nhất một nhà đầu tư lớn. Và khi vợ chồng ông đến thăm Sam ở Bahamas - nơi đặt trụ sở của FTX, công ty đã thu xếp một nơi để họ ở lại.

Họ đã ở lại Bahamas hơn một tháng vì các vấn đề liên tục xảy ra của công ty. Hai người chia sẻ với bạn bè rằng các khoản nợ phải trả của Sam có thể sẽ khiến họ kiệt quệ về tài chính.

Theo một nguồn tin thân cận, năm 2017, ông Bankman từng là cố vấn của Alameda Research - quỹ đầu tư mạo hiểm của Sam. Theo ông, công ty không có bất kỳ luật sư nào và sự tham gia của ông rõ ràng là cần thiết.

Sau đó, ông Bankman làm việc với tư cách là nhân viên được trả lương của FTX trong 11 tháng, chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện của công ty. Theo người phát ngôn, bà Fried không tham gia vào hoạt động của FTX.

Sam thường xuyên đến Washington để vận động hành lang cho ngành công nghiệp tiền số. Trong một số dịp, ông Bankman đã cùng con trai và nhóm của mình gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách và các quan chức khác. Một cựu giám đốc cấp cao của FTX cho biết, ông Bankman đã không đóng góp gì trong các cuộc họp nhưng mọi người thấy những hiểu biết sâu sắc của ông ấy rất hữu ích.

Năm ngoái, ông Bankman đã giúp kết nối Sam với một trong những sinh viên luật cũ của mình là Orlando Bravo. Công ty của tỷ phú công nghệ này sau đó đã đầu tư 130 triệu USD vào FTX.

Nguồn: Bloomberg