Nhận được lệnh từ sếp, nữ kế toán lập tức chuyển khoản 12,5 tỷ đồng, hóa ra rơi vào "hố lừa đảo": Cảnh sát điều tra phanh phui vụ lừa đảo tinh vi

Trong một tích tắc, bị lừa 12,5 tỷ đồng

Vào 3 giờ chiều ngày 18/11, công an thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) nhận được trình báo của cô Trần, kế toán của một công ty xây dựng. Cô cho biết, cô đã bị một tài khoản lừa 368 vạn NDT (tương đương với 12,5 tỷ VND). 

Được biết, cô Trần là nhân viên kế toán của một công ty xây dựng của thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc). Vào ngày xảy ra chuyện, đã có người đã mạo tài khoản QQ* giám đốc Triệu, yêu cầu cô phải chuyển tiến đến một số tài khoản để thanh toán công trình. Nhận được tin nhắn, cô Trần đã dùng tài khoản ngân hàng của công ty chuyển 4 lần cho người giả mạo đó. Tổng tất cả số tiền là là 368 vạn NDT (tương đương với 12,5 tỷ VND).

*QQ là phần mềm nhắn tin của Trung Quốc

Trong lúc chuyển, cô Trần cũng do dự, liền gọi điện thoại cho giám đốc để xác nhận lại cho chắc chắn, nhưng lúc đó anh không nghe máy. Tuy vẫn, cô vẫn chuyển tiền số tiền được yêu cầu cho người giả mạo kia. 

Khi chuyển khoản thành công, cô gọi điện cho giám đốc. Lúc này đây, cô mới phát hiện bản thân mình đã bị lừa. Vậy là, ngay lập tức cô gọi điện báo cảnh sát.

Vụ việc được sáng tỏ

Trung tâm nghiên cứu tội phạm cùng với công an tỉnh Thẩm Dương ngay lập tức hợp tác điều tra làm rõ vụ việc.

Dựa vào tin nhắn mà cô cung cấp, cảnh sát điều ra được số tài khoản mà bọn lừa đảo gửi cho cô thuộc ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Công an đã làm việc với nhân viên ngân hàng này, nhưng bên ngân hàng cho biết số tài khoản này không tồn tại.

Cảnh sát đã xem lại tin nhắn của cô Trần và tên lừa đảo. Khi kiểm tra lại thông tin tài khoản, thấy rằng khi chuyển khoản cho tên lừa đào, cô đã nhập thiếu mất một chữ số. Mà số tài khoản này liên quan đến ngân hàng Lan Châu.

Ngay lập tức cảnh sát liên lạc với chi nhánh Bình Lương của ngân hàng Lan Châu. Đồng thời thông báo cho ngân hàng biết có một số tiền lớn liên quan đến vụ lừa đảo đã chuyển tiền đến một tài khoản trong ngân hàng, yêu cầu ngân hàng đóng băng tài khoản đó để phục vụ điều tra.

Sau khi điều tra, ngân hàng cho biết số tài khoản này hiện đang nợ tiền ngân hàng và bên đây đã lập tức đóng băng tài khoản theo yêu cầu.

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của công an và ngân hàng, số tiền 368 vạn NDT (tương đương với 12,5 tỷ VND) đã được hoàn lại về tài khoản công ty của cô Trần.

Lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến, bất kỳ ai đều có thể là nạn nhân. Vì vậy mọi người hãy đề cao cảnh giác để tránh những việc không may xảy ra. Dưới đây là một số điều lưu ý để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo:

• -Hãy cài đặt bảo mật cao tài khoản ngân hàng cũng như tài khoản trên trang mạng xã hội. 
• -Diệt vi rút thường xuyên trên máy tính. 
• -Khi có yêu cầu chuyển một khoản tiền lớn thì phải xác minh chắc chắn rồi mới chuyển, đừng bao giờ chuyển khoản luôn mà không kiểm tra kỹ thông tin