Kịch bản lừa đảo cũ nhưng vẫn hiệu quả

Trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến bùng nổ toàn cầu, Interpol - Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã liên tiếp mở các chiến dịch truy quét quy mô lớn, triệt phá nhiều mạng lưới lừa đảo hoạt động tinh vi. Các chiến dịch này không chỉ nhắm đến các hình thức cờ bạc bất hợp pháp mà còn bao trùm cả những thủ đoạn lừa đảo tài chính mới nổi, với sự tham gia của hàng chục quốc gia.

Theo The Record, trong một chiến dịch kéo dài 5 tháng, Interpol phối hợp với 40 quốc gia nhằm triệt phá các hình thức lừa đảo trực tuyến như lừa đảo đầu tư, giả mạo email doanh nghiệp, lừa đảo thương mại điện tử và cờ bạc bất hợp pháp. 

Bên cạnh đó, nhằm triệt phá hoạt động cờ bạc bóng đá bất hợp pháp trong mùa Euro 2024, Interpol phối hợp với 28 quốc gia đồng loạt ra quân, bắt giữ hơn 5.100 đối tượng.

Ở châu Phi, Interpol mở chiến dịch Red Card, bắt giữ 306 nghi phạm và thu giữ 1.842 thiết bị điện tử. Các tội phạm chủ yếu liên quan đến lừa đảo ngân hàng di động, đầu tư tài chính lừa đảo và ứng dụng nhắn tin độc hại, với hơn 5.000 nạn nhân ghi nhận thiệt hại.

Đáng chú ý, Interpol cho biết cuộc đột kích đã phá vỡ một nhóm tội phạm có tổ chức “quản lý 3.000 tài khoản người dùng giả mạo và 'lừa đảo' trên các trang web cờ bạc tại nhiều quốc gia.

"Các tài khoản này được tạo bằng cả thẻ căn cước bị đánh cắp và giấy tờ giả mạo, và thường sử dụng ví điện tử để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng", cơ quan này cho biết, "Trong quá trình điều tra, các máy tính xách tay bị tịch thu được phát hiện có chứa 9.000 hình ảnh thẻ căn cước giả".

Interpol cho biết những phương pháp đó có thể giúp che giấu các hoạt động bất hợp pháp và cho phép thủ phạm rửa tiền lợi nhuận. Các nhà chức trách cũng tiếp tục truy tố và trừng phạt những cá nhân cầm đầu các tổ chức lừa đảo. Đồng thời, các nạn nhân tham gia đánh bạc online cũng sẽ bị bắt giữ và xử phạt do đây là hành động vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia.

Các chiêu thức lừa đảo đánh bạc qua mạng phổ biến như mời gọi tham gia "đầu tư" hoặc "cá cược" dễ thắng. Cụ thể, kẻ lừa đảo quảng cáo các sàn cá cược trực tuyến hoặc đầu tư "chắc thắng" trên mạng xã hội, qua tin nhắn hoặc email. Sau đó, đối tượng lừa đảo hứa hẹn tỷ lệ thắng cao, không rủi ro, và lợi nhuận nhanh chóng để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Cùng với đó, các đối tượng dụ nạn nhân nạp tiền để nhận "khuyến mãi" lớn. Theo đó, người chơi mới được mời gọi nạp tiền lần đầu để nhận các ưu đãi như tăng gấp đôi số tiền gửi hoặc nhận phần thưởng lớn. Sau khi nạp tiền, kẻ lừa đảo sẽ đóng băng tài khoản, không cho rút tiền hoặc cắt đứt liên lạc.

Hơn nữa, thủ đoạn giả làm môi giới hoặc chuyên gia cá cược cũng khá phổ biến. Một số kẻ lừa đảo giả danh là "chuyên gia" hoặc "môi giới" có kinh nghiệm trong lĩnh vực cá cược. Họ cung cấp lời khuyên, dự đoán kết quả để thu hút lòng tin của nạn nhân. Sau khi nạn nhân chuyển tiền hoặc cá cược, họ biến mất.

Hoặc những đối tượng lừa đảo sẽ tạo các trò chơi đánh bạc bị gian lận. Các sàn đánh bạc trực tuyến được lập trình để "cho thắng nhỏ, thua lớn". Nạn nhân ban đầu có thể thắng vài lần để tạo niềm tin, nhưng sau đó thua sạch tiền.

Một số trang web còn bị cài mã độc hoặc phần mềm gian lận để kiểm soát kết quả. Sử dụng tiền ảo để che giấu dấu vết: Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân nạp tiền qua tiền ảo để khó truy vết, đồng thời dễ dàng chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo đó, cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư hoặc cá cược dễ thắng, không nên tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư hoặc cá cược với lợi nhuận cao, không rủi ro.​ Kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, luôn xác minh thông tin của đối tác hoặc nền tảng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.​ Báo cáo các hoạt động nghi ngờ, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng địa phương hoặc thông qua các kênh chính thức của Interpol.