Danh tính vị Chủ tịch buôn nước khoáng kiềm vừa bị khởi tố, thổi phồng vốn 42.000 tỷ, hoạt động đa cấp biến tướng

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Ngày 23/6, tin từ Bộ Công an cho biết Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT, và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung và một số cá nhân khác thành lập, điều hành Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong “hệ sinh thái GMT”, hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng.

Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, các đối tượng đã, tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; Thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống; Hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; Chỉ đạo nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp; Không thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo Điều lệ công ty và nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên cùng các đối tượng liên quan đã không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết, mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã gây thiệt hại về tài sản cho nhiều người dân, ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh, trật tự và môi trường đầu tư, kinh doanh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Chân dung Chủ tịch "thổi" vốn ảo cho công ty lên 42.000 tỷ

Công ty cổ phần nước GMT có tên ban đầu là Công ty cổ phần nước CNA, thành lập vào tháng 1/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

Hiện nay, trụ sở chính của công ty tại xóm Ó, thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Hồi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó, ông Sỹ Anh Tuyên góp 9 tỷ, sở hữu 30% vốn điều lệ, 2 cổ đông sáng lập khác là Trần Ánh Tuyết góp 12 tỷ, sở hữu 40% vốn điều lệ và Chu Ngọc Khánh góp 9 tỷ, nắm 30% còn lại.

Tháng 5/2022, công ty tăng vốn từ 30 tỷ lên 250 tỷ đồng, không rõ cơ cấu cổ đông.

Trên website công ty, GMT Water cho biết, công ty chuyên cung cấp các giải pháp về Nước bằng công nghệ sinh học: từ Nước uống cao cấp khoáng kiềm hữu cơ, Nước sạch phục vụ sinh hoạt, Nước xả thải công nghiệp và Nước tốt phục vụ nông nghiệp - cho cây trồng vật nuôi..

GMT đặt mục tiêu lắp đặt 41.666 bộ máy xử lý nước khoáng kiềm hữu cơ trên toàn quốc. Công ty có 2 sản phẩm là Nước uống khoáng kiềm hữu cơ và Nước khoáng Ion kiềm CNA

Ngoài Công ty cổ phần nước GMT, ông Sỹ Anh Tuyên đang là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Khánh An. Công ty Khánh An hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng, bán buôn thực phẩm khác. Công ty thành lập năm 2018 với vốn 9 tỷ đồng, ông Tuyên góp 2,7 tỷ, nắm 30% vốn điều lệ.

Ông Tuyên cũng nắm 60% vốn điều lệ của CTCP GMT nước CNA, có cùng trụ sở chính với Công ty cổ phần nước GMT. CTCP GMT nước CNA do bà Sỹ Thị Ngọc Hà làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Vốn điều lệ 7,7 tỷ đồng.