Từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, đường dây này đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia, mở hơn 4.000 tài khoản, với tổng số vốn huy động hơn 2 triệu USDT (tương đương hơn 50 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt, đối tượng dùng để giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.