Công ty CP Giấy Thuận Thành có nhiều sai phạm về đất đai, Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

An Diệp | 13:19 22/08/2024

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kết luận Công ty cổ phần giấy Thuận Thành có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 tại dự án Khu nhà ở để bán tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành và kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Công ty CP Giấy Thuận Thành có nhiều sai phạm về đất đai, Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra — Ảnh minh họa

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Bình vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng đối với Dự án xây dựng xưởng sản xuất giấy tại phường Hồ, thị xã Thuận Thành do Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành thực hiện.

Theo đó, cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản... của Công ty Cổ phần Giấy Thuận Thành.

Cụ thể, kết luận thanh tra chỉ rõ, tại dự án Khu nhà ở để bán tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành chưa có văn bản gửi Sở Xây dựng thông báo việc huy động vốn để thực hiện dự án, chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định; chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án trong khi chưa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất từ khu đất xây dựng xưởng sản xuất sang đất ở đô thị; không thực hiện thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi; không có hồ sơ năng lực nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC; không thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình trong thi công xây dựng,…

Huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành đã ký 81 hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy biên nhận đối với 74/74 lô đất quy hoạch là đất xây dựng nhà ở để bán và 2.185,5m² đất quy hoạch xây dựng công trình công cộng và thu tiền hơn 54,5 tỷ đồng của các hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó, ký hợp đồng góp vốn đối với lô đất số 73 và 74 lớn hơn diện tích theo quy hoạch là 200m2 khi UBND tỉnh chưa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất xưởng sản xuất giấy sang đất ở đô thị và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

“Như vậy, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giao đất cho các hộ gia đình xây dựng các công trình để thu hơn 54,5 tỷ đồng khi chưa được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; chưa được xác định giá thu tiền sử dụng đất; sử dụng vốn huy động không đúng quy định; có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Bộ Luật Hình sự năm 2015”, kết luận nêu rõ.

Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành không xuất hoá đơn, không kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, các cá nhân không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện các hợp đồng, ký hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành sử dụng vốn huy động từ các hộ gia đình, cá nhân để trả nợ vay một số tổ chức, cá nhân không phục vụ dự án là không đúng quy định. Chưa hết, công ty không ghi chép phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán trên sổ kế toán của đơn vị khi thu tiền các hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành ký biên bản bàn giao mặt bằng, mốc giới cho các cá nhân để xây dựng 70 công trình, hạng mục công trình không đúng quy hoạch được phê duyệt và mục đích sử dụng đất.

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Thanh tra Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, gây hậu quả cho các hộ dân ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được giao quyền sử dụng đất theo quy định; ảnh hưởng trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn....