Công an đang điều tra các tài khoản BIDV, VietinBank, Techcombank, Sacombank,... sau: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo

Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 13/3/2026 tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” trên không gian mạng theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-PA05 ngày 20/5/2026.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Các đối tượng trong vụ án đã giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng đề nghị người bị hại chuyển tiền trả trước gói hàng hóa mà bị hại đặt trên mạng internet.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục giả mạo nhân viên trung tâm bảo hiểm để dựng lên câu chuyện người bị hại chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký, kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa và gửi tin nhắn giả mạo thông báo về việc gói bảo hiểm hàng hóa sẽ tự động kích hoạt, gia hạn với số tiền lớn nhằm gây hoang mang, đánh vào tâm lý buộc người bị hại phải thực hiện thủ tục hủy gói bảo hiểm hàng hóa.

Tiếp theo, các đối tượng hướng dẫn người bị hại truy cập website, tài khoản Facebook giả mạo của "Bảo hiểm hàng hóa", sử dụng tài khoản ngân hàng của người bị hại quét các mã QR do các đối tượng cung cấp, nhập các dãy số được giới thiệu là "mã hủy", đồng thời xác thực sinh trắc học và thực hiện theo các hướng dẫn khác.

Thực chất, các thao tác này là xác nhận các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của người bị hại sang các tài khoản ngân hàng do các đối tượng kiểm soát với nội dung giao dịch là “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN”,…

Sau mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do thao tác sai, hết thời hạn, cần chứng minh khả năng tài chính hoặc cần thực hiện thêm giao dịch để được hoàn tiền, từ đó tiếp tục dụ dỗ người bị hại chuyển thêm tiền nhiều lần nhằm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra bước đầu xác định các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại, gồm:

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên các bị can trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên toàn quốc. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các công dân nếu là bị hại trong vụ án đề nghị sớm liên hệ Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 38 đường Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Điều tra viên Nguyễn Trần Nguyên Bình (SĐT: 0769.589.768) hoặc Điều tra viên Hồ Đạo (SĐT: 0349.348.606) trước ngày 20/9/2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa