chống rửa tiền

Siết mua bán vàng miếng bằng tiền mặt để phòng rủi ro, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đề xuất hạn chế mua bán vàng miếng bằng tiền mặt để phòng rủi ro và chống rửa tiền khi góp ý Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng.

Nóng: CZ từ chức CEO Binance, đầu hàng cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Tại sao Việt Nam nằm trong danh sách “xám” các nước cần tăng cường quy định về phòng, chống rửa tiền?

Thách thức trong phòng, chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa

Thách thức trong phòng, chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa

Tài chínhmột năm trước

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị “Quy định của phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hoá”, do Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức ở TP.HCM ngày 22/9.
Phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa: Việt Nam đang khuyết khung pháp lý

Phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa: Việt Nam đang khuyết khung pháp lý

Tài chínhmột năm trước

Việt Nam gần đây bị đưa vào "danh sách xám" các nước cần tăng cường phòng chống, rửa tiền (AML). Với sự gia tăng nhanh chóng này, trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Tiêu điểmmột năm trước

Sáng ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung này và có 107 lượt ý kiến phát biểu tại 19 tổ, cơ bản các ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để áp dụng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục hạn chế.

Xem thêm