Ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo dùng 20 tài khoản mua đi bán lại để làm giá cổ phiếu FLC

Cụ thể, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức.

Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua đi bán lại với nhau mã chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo trên thị trường.

Theo điều tra ban đầu, 20 tài khoản này đã tham gia 28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường.

Các tài khoản này cũng tiến hành đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Riêng tại các phiên tăng giá, nhóm 20 tài khoản chứng khoán này đã đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm.

Còn tại các phiên giảm giá, nhóm các tài khoản này đặt bán với tổng khối lượng 94 % tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Hành vi này là nhằm mục đích đẩy giá chứng khoán FLC lên cao và nhóm các tài khoản này đã thành công khi đẩy giá cổ phiếu FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu từ ngày 1/12/2021 lên giá trần cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu.

Sau khi đẩy giá thành công, ông Trịnh Văn Quyết đã yêu cầu người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán thành công 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu, số tiền thu được là 1.689 tỷ đồng và khoản thu lợi bất chính khoảng 530 tỷ đồng.

Tuy nhiên việc đặt lệnh bán này đã không được công bố thông tin trước khi giao dịch theo quy định.

Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định, hành vi của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC đã cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.