Theo Stomp, Albert Kee Boon Ping, 52 tuổi – cựu quản lý cấp cao tại công ty kinh doanh linh kiện bán dẫn Hakuto Singapore – vừa bị tuyên án khi lừa đảo công ty hơn 940.000 đô Sing thông qua hàng loạt tài liệu giả được phát hành trên không gian mạng.
Vì bị lừa đầu tư online thua sạch tiền, để có tiền phục vụ cho các khoản chi tiêu cá nhân, Kee đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống nội bộ của công ty để tạo và phát hành các đơn đặt hàng ảo, giả danh yêu cầu cung cấp dịch vụ lập trình từ một công ty bên ngoài có tên Advantronics Datanet Solution Trading (ADST).
Công ty có tên là Advantronics Datanet Solution Trading (ADST) do Koh Kok Liang. Koh, 58 tuổi, khi đó là chủ sở hữu. Thực chất, ADST không có bất kỳ năng lực hay hoạt động nào liên quan đến dịch vụ này.
Theo thỏa thuận, Kee sẽ yêu cầu kế toán phát hành các đơn đặt hàng giả cho ADST về dịch vụ lập trình, sử dụng mẫu thư của Hakuto, mặc dù cả hai người đều biết rằng không có bất kỳ nhu cầu nào đối với các dịch vụ này.
Phó Công tố viên Wong cho biết: “Thực tế, 2 bên đều biết rằng ADST không có đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ được nêu trong các đơn đặt hàng”.
“Ngay sau khi nhận được các đơn đặt hàng, Koh sẽ phát hành các hóa đơn tương ứng với tiêu đề của ADST cho mỗi đơn hàng mà bị cáo cung cấp, dù Koh biết rõ rằng ADST không hề thực hiện bất kỳ dịch vụ nào được nêu trong hóa đơn.”
Theo hồ sơ tòa án, Koh đã đưa các hóa đơn này cho Kee, người sẽ ký tên và đóng dấu xác nhận rằng ADST đã cung cấp các dịch vụ đó.
Đặc biệt, các tài liệu giả mạo không chỉ được Kee dựng lên một mình. Theo kết luận của tòa án, nữ kế toán của công ty Hakuto, dưới áp lực từ Kee, đã chấp thuận hợp thức hóa các khoản thanh toán – bao gồm việc đóng dấu xác nhận và thực hiện chuyển khoản theo đúng yêu cầu của ông ta. Tổng cộng, hơn 171.000 đô Sing (khoảng 3 tỷ đồng) đã được chi trả chỉ trong năm 2016 thông qua hệ thống chuyển khoản nội bộ.
Theo đó, cảnh sát cho biết, nữ kế toán đã làm giấy tờ giả và làm lệnh chuyển khoản cho lừa đảo là lãnh đạo của công ty. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, nữ kế toán đã âm thầm thu thập chứng cứ và báo cáo nội bộ, trình báo vụ việc với cảnh sát với mong muốn được khoan hồng.
Nhờ hành động quyết liệt và dũng cảm đó, vụ việc nhanh chóng được đưa ra ánh sáng. Người kế toán này sau đó đã được cảnh sát tuyên dương tinh thần sẵn sàng nhận lỗi và đưa vụ việc ra ánh sáng.
