Muốn mở thẻ tín dụng, nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng: Công an vào cuộc, phát hiện tiền chiếm đoạt đã bị thanh niên sinh năm 2002 "chuyển hóa" tinh vi

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hùng (sinh năm 2002; trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Cao Văn Tuấn (sinh năm 1993; trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này đã lấy cắp các thông tin cá nhân như thẻ CCCD, số điện thoại và thông tin liên quan đến việc đăng ký làm thẻ tín dụng (thẻ cho vay tiêu dùng) của một số ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Thông thường, ngay sau khi người dân đăng ký làm thẻ tín dụng (thẻ cho vay tiêu dùng), khách hàng thường chưa nhận được thẻ từ hệ thống ngân hàng ngay. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã gọi điện thoại cho nạn nhân, giới thiệu là nhân viên ngân hàng hỗ trợ người dân nâng hạn mức thẻ, và đưa ra ưu đãi hấp dẫn.

Nhiều người dân do nghĩ kẻ lừa đảo là nhân viên ngân hàng nên đã cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP... của mình.

Sau khi chiếm đoạt được quyền sử dụng tài khoản, đối tượng nhanh chóng đặt các đơn hàng với giá trị tài sản lớn như điện thoại di động iPhone, Samsung đời cao... rồi phân công số đối tượng người Việt đang sinh sống tại Việt Nam đến nhận hàng (điện thoại) và đem đi bán cho một số cửa hàng điện thoại tại các tỉnh thành phía Nam và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài. Khi thực hiện việc chuyển tiền thành công các đối tượng đã chiết khấu lại cho một số đối tượng tại Việt Nam từ 10-15% trên tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt được.

Đối tượng Phan Đình Hùng là một thành viên thuộc “Nhóm 1TD...” trên ứng dụng Telegram. Hùng được giao nhiệm vụ là ở Việt Nam và nhận các đơn hàng là điện thoại di động rồi mang đến cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để bán lấy tiền và chuyển khoản cho các đối tượng ở nước ngoài và được các đối tượng chia cho số tiền từ 10%-15%. Sau nhiều lần thực hiện nhiệm vụ thành công, các đối tượng đã yêu cầu Hùng mua điện thoại trực tiếp trên các trang web của các trung tâm điện thoại di động lớn.

Hùng đã thuê Cao Văn Tuấn đến các cửa hàng điện thoại nhận hàng. Hùng đã liên hệ và thỏa thuận với nhân viên quản lý của một siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, về việc điều chỉnh đơn hàng cho phù hợp với số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên không gian mạng (thông qua thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng tư vấn nâng cấp hạn mức thẻ tín dụng).

Sau đó, Phan Đình Hùng nhận được điện thoại từ Cao Văn Tuấn, nhờ bạn gái đem đi bán tại một số cửa hàng điện thoại di động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khi bạn gái mang tiền về, Hùng trả công cho Cao Văn Tuấn, giữ lại cho mình và phần còn lại gửi hết cho nhóm đối tượng ở nước ngoài...

Các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản rất nhiều cá nhân trên cả nước với số tiền chuyển ra nước ngoài ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.