Đầu tư gần 30 tỷ cho bạn trai để kiếm tiền, bỗng nhận được tin nhắn từ một kẻ lừa đảo “quay xe”: Cô đã bị băng đảng lừa, hơn 600 tin nhắn rất có vấn đề!

Ở Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một cô gái tên Wu đã đăng các bài rao bán bất động sản trên mạng và nhận được yêu cầu từ một công ty tự xưng ở Thượng Hải. Họ nói nhân viên của công ty là Xiao Can muốn thuê một căn nhà để thuận lợi cho việc đi công tác. 

Ngay sau đó, Wu và Xiao Can kết bạn với nhau trên mạng xã hội WeChat. Xiao tự giới thiệu mình là giám đốc kỹ thuật của công ty, ngoài việc tư vấn thuê nhà, anh thường xuyên trò chuyện với Wu. 

Một ngày nọ, Xiao Can "vô tình" tiết lộ thông tin nội bộ khiến Wu chú ý. Anh cho biết đã phát hiện ra lỗ hổng dữ liệu khi cập nhật dữ liệu cho Công ty Chứng khoán China Merchants: "Em có thể kiếm rất nhiều tiền bằng cách lợi dụng lỗ hổng này, nhưng anh là người trong cuộc và không thể tự mình làm được. Em có thể giúp anh không?”, Xiao đề nghị.

Bằng cách này, Xiao đã đưa mật khẩu tài khoản và địa chỉ trang web của mình cho Wu, đồng thời dạy cô đăng nhập vào trang web "China Merchants Securities International" và hướng dẫn cô đặt lệnh mua và bán "Vàng quốc tế" trên trang web. 

Nhìn thấy Xiao kiếm được 2 – 3 triệu NDT (6,7 – 10 tỷ đồng) chỉ bằng vài thao tác đơn giản, Wu không khỏi cảm thấy phấn khích, ngay sau đó cô tự mình tạo một tài khoản và bắt đầu nạp tiền, giao dịch trên trang web theo hướng dẫn của Xiao Can.

Khi công an ập đến, Wu đã cố gắng rút tiền mặt từ trang web nhưng chỉ rút được hơn 90.000 NDT. Đến thời điểm đó, cô đã nạp hơn 9 triệu NDT (30 tỷ đồng) trên trang web, tờ Ifeng News cho biết.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Lao, người làm nghề bán vòng tay ngọc bích trên sàn giao dịch đồ cũ, đã gặp khách hàng có tên Yuan Fan. Người này cho biết mình đang làm việc trong một công ty công nghệ thông tin, thích đầu tư vào kim loại quý và vàng, đồng thời cũng đăng những bức ảnh chân dung rất “đẹp trai”. Trong tuần, Yuan thường đến gặp cô để hỏi thăm về công việc, Lao bị thu hút bởi sự “hiền lành và trưởng thành” của Yuan Fan. Sau đó hai người đã thành một cặp đôi.

Trải nghiệm của Lao hoàn toàn giống với Wu, cũng là câu chuyện một nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra “lỗ hổng nội bộ”, đồng thời nhờ giúp đỡ và sau đó chứng kiến ​​việc bạn trai mình “ngày nào cũng kiếm ra tiền”.

Tin tưởng vào người yêu, dưới sự hướng dẫn của người này, cô đã đăng ký tài khoản "China Merchants Securities International" và liên tiếp nạp hơn 8 triệu NDT (26,8 tỷ đồng). Khi muốn rút tiền mặt, cô không thể rút được và người bạn trai Yuan Fan cũng mất liên lạc. Lúc này, cô mới phát hiện mình bị lừa nên đã gọi công an.

Những điều kỳ lạ lần lượt xảy ra. Tài khoản WeChat của Lao đột nhiên có người lạ ghé thăm và thêm cô vào một nhóm trò chuyện, những người này liên tục nói những câu giống nhau: "Cô đã bị người trong băng đảng của chúng tôi lừa!"

Một người trong số họ tên là A Tian, đã tiết lộ tất cả các thông tin như "Yuan Fan là một nhân viên bán hàng lừa đảo của băng đảng, những bức ảnh đẹp trai của anh ta chỉ là ăn cắp từ trên mạng và các giao dịch trên trang web đều do các thành viên của băng đảng điều hành."

A Tian còn gửi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa Lao và Yuan Fan. Hóa ra lịch sử trò chuyện hơn 600 đoạn chat giữa hai người đã trở thành “ví dụ điển hình” để các thành viên trong nhóm lừa đảo học cách lừa đảo tình cảm, sau đó là tiền bạc.

"Tôi cũng biết có một người khác đang bị lừa. Cô ấy đã nạp hàng triệu vào đó. Đây là tên của cô ấy. Hãy nhanh chóng liên hệ với cô ấy”, Tian nói. Bằng cách này, Lao đã tìm thấy Wu dựa trên thông tin do Tian cung cấp.

Sau khi điều tra, công an phát hiện nhóm tội phạm trên đã tuyển dụng nhiều đối tượng trong nước từ năm 2020 để lừa tiền. Hiện 3 nạn nhân đã được xác minh, số tiền liên quan lên tới hơn 20 triệu NDT (67 tỷ đồng). Viện kiểm sát nhân dân Vô Tích đã truy tố 21 thành viên của băng đảng này. 

Trong đó, tòa án tuyên phạt bị cáo tên Huang về tội Lừa đảo và bị kết án 6 năm tù giam, phạt 30.000 NDT, 5 bị cáo trong đó có người tên Zhang bị kết án về tội lừa đảo và vượt biên trái phép và bị tuyên phạt 5 năm tù và phạt tiền. Vụ việc đang được điều tra thêm.