Công ty Sofi Solutions liên quan đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ vừa bị khởi tố: Lọt top 1.000 DN nộp thuế lớn nhất năm 2021, thứ hạng cao hơn nhiều doanh nghiệp lớn

Công ty TNHH Sofi Solutions là một trong 3 công ty vừa bị cơ quan công an xác định là các đơn vị núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty bao gồm Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Theo giới thiệu thì Sofi Solutions là đơn vị quản lý và thực hiện hoạt động tư vấn, kết nối tài chính còn Digital Credit là đối tác giải ngân trên tamo.vn và Fincap là đối tác giải ngân trên findo.vn

Vào ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc các công ty nói trên.

Đáng chú ý, Sofi Solutions từng là công ty nằm trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V1000 - danh sách do Tổng cục thuế công bố) năm 2021 với vị trí số 779, xếp trên một bậc so với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

Theo báo cáo tài chính của ngân hàng này, năm 2021, Saigonbank nộp hơn 45 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cho ngân sách nhà nước.

Công ty TNHH Sofi Solutions thành lập ngày 25/02/2019 tại Tp.Hồ Chí Minh với người đại diện pháp luật là Giám đốc JANIS OZOLS (sinh năm 1982) quốc tịch Latvia. 

Công ty có vốn điều lệ gần 1,2 tỷ đồng, được góp vốn bởi 1 công ty Singapore có tên SF TREASURY SG PTE.LTD. (98%) và một cá nhân có tên Aigars Plivcs (2%) cũng mang quốc tịch Latvia.

Trước đây, một công ty cho vay ngang hàng qua app là Công ty TNHH Cashwagon cũng từng nằm trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2019 (ở vị trí 854) trước khi bị cơ quan công an điều tra, khám xét trụ sở vào tháng 6/2020 để làm rõ hoạt động cho vay nặng lãi, đe dọa khách hàng.

Cashwagon Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Cashwagon có Trụ sở chính tại Singapore và 5 quốc gia trong khu vực, gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Sri Lanka. Tại Việt Nam, Cashwagon hiện diện từ năm 2017 với vốn đăng ký hơn 2,3 tỷ đồng.

Năm 2019, doanh thu Cashwagon Việt Nam đạt 532 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận lên tới 31%.