Công an Hà Nội kêu gọi ai từng nghe 6 số điện thoại và chuyển tiền vào 8 tài khoản ngân hàng này đến trình báo ngay!

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (SN: 1993; trú tại: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa vi lừa đảo qua hình thức giả danh shipper giao hàng.

Theo điều tra, Lê Duy Chiến từng là nhân viên giao hàng, hiểu rõ cách thức vận chuyển và giao hàng đến khách hàng. Quá trình làm việc, Chiến biết được nhiều khách mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hóa cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà. Sau đó, khách hàng sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. 

Lợi dụng kẽ hở này, Chiến đã theo dõi nhiều cửa hàng bán hàng online trên Facebook, đặt biệt là các buổi livestream bán hàng, tổng hợp thông tin từ bình luận đặt hàng như số điện thoại, địa chỉ và mặt hàng đã mua. 

Sau đó, Chiến sử dụng các số điện thoại là sim “rác”, không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903553785, 0706582201, 0932378465, 0903494514) để gọi điện cho khách hàng. Chiến tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Khi khách hàng không có mặt ở nhà, Chiến sẽ nói đã gửi đơn hàng cho người quen hoặc lễ tân, hàng xóm...

Sau đó, Chiến yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng, gồm: 

(1) Tài khoản ABBANK: Số 20773365333888, chủ tài khoản Tạ Ngọc Danh

(2) Tài khoản MSB: Số 37101015551771, chủ tài khoản LO VAN TANG

(3) Tài khoản VIB: Số 319920412, chủ tài khoản Phan Quốc Công

(4) Tài khoản Eximbank: Số 100259792, chủ tài khoản MAI VAN LUAN

(5) Tài khoản VPBank: Số 5438464834, chủ tài khoản Tran Phuc Nhi

(6) Tài khoản TPBank: Số 00006106031, chủ tài khoản Bui Van Phuong

(7) Tài khoản BVBank: Số 8107041207799, chủ tài khoản Truong Quang Hoa

(8) Tài khoản Bac A Bank: Số 0906170042, chủ tài khoản Hồ Thành Tài

Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngăn từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân bị các số điện thoại đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh - Điều tra viên, số điện thoại 0915501717) để được hướng dẫn giải quyết.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua hàng trực tuyến. Chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Đồng thời, người dân cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream. 

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.