Sohu đưa tin một đường dây lừa đảo tinh vi vừa bị triệt phá tại Thượng Hải (Trung Quốc). Chúng đã dùng chiêu bài quảng cáo một "dự án quốc gia" với mức đầu tư ban đầu chỉ 168 tệ (khoảng 560.000 đồng) nhưng lại hứa hẹn lợi nhuận lên đến 3,8 triệu tệ (gần 13 tỷ đồng) cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác như việc làm, bảo hiểm, nhà ở và xe hơi.
Vụ việc được phanh phui sau khi Công an quận Hồng Khẩu (Thượng Hải) phát hiện một nhóm đối tượng tự xưng là "Cơ quan Quản lý Tài chính Từ thiện Xoá đói Giảm nghèo Quốc gia" vào tháng 5/2024.
Bọn tội phạm đã lan truyền thông tin về "dự án quốc gia" này qua hình thức truyền miệng, người cũ giới thiệu người mới. Chúng "vẽ" ra những dự án như "Hệ thống chính sách quốc gia", "Ngành nghề đặc biệt" và "Tài chính quốc tế 985", hứa hẹn lợi nhuận "trên trời" để dụ dỗ người dân tham gia.
Chưa dừng lại ở đó, chúng còn yêu cầu các nạn nhân tham gia các buổi học trực tuyến hàng ngày với nội dung xuyên tạc chính sách nhà nước, thổi phồng lợi ích để củng cố lòng tin của họ.
Nhằm tăng thêm tính thuyết phục, nhóm lừa đảo còn làm giả các tài liệu liên quan đến chính sách và phân phát cho các nạn nhân. Chúng giao nhiệm vụ hàng ngày cho các nạn nhân, như nghe giảng trực tuyến, học tài liệu chính sách, luyện kỹ năng đánh máy... để tạo thói quen "chấm công", khiến họ răm rắp nghe theo chỉ đạo.
Cơ cấu tổ chức của nhóm này cũng được thiết kế chặt chẽ với các bộ phận như thống kê, kiểm tra, đào tạo, giảng viên, văn thư và hàng chục nhóm nhỏ hơn.
Mỗi nhóm nhỏ lại có một trưởng nhóm, nhân viên thống kê và trợ lý. Các đối tượng còn phân chia cấp bậc hội viên, với mức phí 168 tệ là hội viên sơ cấp, 868 tệ là hội viên trung cấp và 3800 tệ là hội viên cao cấp. Mức "phúc lợi" tương ứng cũng tăng dần theo cấp bậc, khiến nhiều người tiếp tục đầu tư để nâng cấp.
Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng chức năng đã nắm rõ được cơ cấu tổ chức và danh tính các thành viên cốt cán của nhóm tội phạm. Đến tháng 9/2024, một chiến dịch truy quét đồng loạt đã được triển khai tại 9 tỉnh thành trên cả nước, bắt giữ 22 đối tượng, trong đó cầm đầu là đối tượng họ Chu.
Tang vật thu giữ gồm hơn 40 điện thoại di động, máy tính và hơn 100 cuốn sổ sách ghi chép thông tin hội viên. Hiện 10 đối tượng đã bị phê chuẩn lệnh bắt giữ, số còn lại bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
