Nhấp quảng cáo trên Youtube, vị bác sĩ được chuyển tới một hội nhóm đầu tư, nơi hội tụ các chuyên gia đầy kinh nghiệm: Sự thật "đau lòng" phía sau, tiếng chuông báo động cho nhà đầu tư

Theo tờ The Hindu đưa tin, một Phó Giáo sư tại một Trường Cao đẳng Y khoa Chính phủ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến. Vị này bị mất một khoản tiền lớn là 7,65 triệu Rupee (~ 2,29 tỷ VNĐ), sự việc xảy ra khi bác sĩ đang tìm kiếm cách thức đầu tư chứng khoán trên Youtube.

Cụ thể, số tiền trên đã vào tay của những kẻ lừa đảo sau khi vị này nhấp vào một quảng cáo trên Youtube hứa hẹn hướng dẫn về thị trường chứng khoán. Khi nhấp vào quảng cáo, bác sĩ được chuyển hướng đến một nhóm WhatsApp nơi một số cá nhân, đóng giả là nhà đầu tư, thảo luận về các chiến lược thị trường chứng khoán và chia sẻ ảnh chụp màn hình về lợi nhuận. Nhìn thấy cơ hội hấp dẫn để học giao dịch từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, bác sĩ đã tham gia.

Trong những ngày đầu, nhóm WhatsApp đã giới thiệu cho bác sĩ những khái niệm cơ bản về giao dịch trực tuyến, điều này càng củng cố thêm lòng tin của ông vào tính hợp pháp của nhóm. Nhóm được cho là do một người tên là "Diwakar Singh" quản lý, người thường xuyên chia sẻ các mẹo giao dịch và khuyến nghị cho cả đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dần dần chiếm được lòng tin, bác sĩ quyết định khám phá thêm cơ hội và được thuyết phục mở một tài khoản trên một nền tảng trực tuyến được cho là dành cho giao dịch chứng khoán.

Các thành viên trong nhóm hứa hẹn với nạn nhân khoản lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của mình, đảm bảo rằng tiền của nạn nhân sẽ được đầu tư vào các cổ phiếu có lợi suất cao và nổi tiếng của Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Thậm chí, những kẻ lừa đảo còn cung cấp danh sách các công ty và đợt IPO cụ thể để củng cố uy tín, đồng thời cũng đề cập đến mức lợi nhuận 30%, tạo cảm giác an toàn giả tạo.

Trước lời đề nghị béo bở này, bác sĩ bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định thông qua một liên kết do những kẻ lừa đảo chia sẻ. Trong khoảng thời gian ba tuần vào tháng 10, nạn nhân báo cáo đã gửi gần 7,65 triệu Rupee (tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, vào ngày 22/10, khi bác sĩ cố gắng rút 5 triệu Rupee từ tài khoản của mình, trang web đã từ chối giao dịch, với lý do là phải trả thêm 5 triệu Rupee theo yêu cầu của "Hiệp hội người mua tổ chức đủ điều kiện" để xử lý việc rút tiền.

Yêu cầu bất ngờ này đã gây ra tiếng chuông báo động, đây cũng là lúc bác sĩ nhận ra rằng mình đã bị lừa đảo và đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

"Đó là lúc tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi nhận ra rằng mình không thể truy cập vào tài khoản của mình và rằng tôi đã bị dụ dỗ một cách có hệ thống vào một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến", nạn nhân nói với tờ The Hindu.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao xử lý tội phạm mạng tại tiểu bang cho biết trường hợp của vị bác sĩ trên chỉ là một ví dụ về việc những cá nhân nhẹ dạ cả tin bị lừa đảo mất tiền.

“Số tiền được chuyển sẽ bị rút hết trong vòng chưa đầy hai giờ. Trong một vụ việc gần đây 11,8 triệu Rupee (3,5 tỷ đồng) được chuyển vào một tài khoản gian lận như vậy đã bị rút trong khoảng 250 giao dịch trên khắp Ấn Độ. Những kẻ bị cáo buộc đã hoạt động từ các quốc gia Đông Nam Á”, viên chức này cho biết.