Lão nông chi 5 tỷ đồng mua cổ phiếu, sau 3 tháng lãi gấp đôi, cảnh sát điều tra ngay: chủ tài khoản chỉ có trình độ học vấn hết cấp 1

Lão nông có giao dịch cổ phiếu đáng ngờ

Vào tháng 3 năm 2016, trên sàn chứng khoán Thượng Hải, một giao dịch khác lạ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Một tài khoản nhìn qua không có gì đặc biệt, vào trước ngày cổ phiếu tạm dừng giao dịch, tài khoản này đã mua cổ phiếu với giá trị 1,39 triệu NDT (tương đương với 4,9 tỷ VND). Sau khi giao dịch mở, người đó lại bán cổ phiếu ra, chỉ trong vòng 3 tháng thu được tiền lãi gấp đôi.

Thao tác chuẩn chỉnh, đúng thời điểm này không khỏi khiến cho mọi người ngạc nhiên và nghi ngờ có điều gì bất ngờ đằng sau. Sau khi cảnh sát điều tra, chủ tài khoản lại là một người nông dân tên Từ năm nay 58 tuổi. Trình độ học vấn của ông chỉ đến hết cấp 1.

Sự thật hé lộ

Tại phiên tòa, ông hai vợ chồng ông Từ mặt mày biến sắc, chân tay run rẩy khi nghe quyết định của tòa án. Ông Phàn là nghi phạm trong vụ án, còn vợ ông đứng cạnh để bảo vệ, thanh minh cho chồng. Bà khẳng định chồng mình không biết thông tin nội bộ của giao dịch. Tất cả quyết định đầu tư đều dựa vào kiến thức tài chính là kinh nghiệm của bản thân. Bà còn đặt ra câu hỏi tại sao nếu biết thông tin nội bộ, tại sao ông ấy chỉ đầu tư 1,39 triệu NDT (tương đương với 4,9 tỷ VND) mà không phải là số tiền lớn hơn.

Lời giải thích của bà nghe thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên, điều tra của cảnh sát đã tiết lộ một sự thật bất ngờ hơn. Mặc dù chủ tài khoản của ông Từ nhưng thực tế người đứng sau là hai vợ chồng ông bà Phàn.

Trong cuộc điều ra, cảnh sát đã thấy được rằng tài khoản ông Từ được mở từ tháng 8 năm 2015, lúc đó chỉ có một giao dịch 600 NDT (tương đương với 2,1 triệu VND). Nhưng từ tháng 3 năm 2016, tài khoản này đột ngột mua 1,39 triệu NDT (tương đương 4,9 tỷ VND) cổ phiếu. 

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện số tiền 1,39 triệu NDT (tương đương 4,9 tỷ VND) thực chất là do bà Phàn đã chuyển vào. Trong một lần đi du lịch ở Thượng Hải, bà đã gặp cháu gái ông Từ và lời mời hợp tác. Nghe thấy tiền hoa hồng cao, cô lập tức đồng ý. Vậy là, cô về nhà mượn tài khoản và lấy tin thông của ông Từ để thực hiện giao dịch. Vì tin tưởng cháu gái nên ông đã đồng ý mà không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, ông không biết rằng, lời đồng ý này đã khiến ông trở thành người bị lợi dụng cho hành động phạm pháp.

Ngoài ra, cảnh sát còn tiết lộ, chồng của bà Phàn là người làm việc trong giao dịch chứng khoán và là người đứng sau mọi chuyện. 

Ông đã sử dụng chức vụ của mình để biết được thông tin cổ phiếu tạm ngừng giao dịch và quyết định mua và bán ra.

Ảnh minh họa

Tuy không phải là người có tư cách tham gia cuộc họp thảo luận về việc ngừng giao dịch cổ phiếu trong công ty, nhưng bằng chức vụ của mình ông đã có mặt trong buổi họp để nắm bắt thông tin. 

Nhìn thấy bằng chứng của mình trước tòa, hai vợ chồng ông bà Phàn im lặng, không có gì để chối cãi.

Cuối cùng, ông Từ bị kết án tội giao dịch nội gián, nhận án tù một năm và bị cấm làm việc trong ba năm. Quyết định này không chỉ là hình phạt dành cho cá nhân ông mà còn là một lời cảnh báo cho toàn bộ những người tham gia thị trường cổ phiếu. Việc quản lý và quy định thị trường cổ phiếu là điều cần thiết để bảo vệ giao dịch công bằng. Hành vi vi phạm pháp luật của Phàn không chỉ làm mất đi tính công bằng của thị trường mà còn gây tổn hại tiềm ẩn cho các nhà đầu tư khác.