Theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống SIMO, có trên 1,2 triệu lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là gần 4,17 nghìn tỷ đồng.
Tiền mã hoá tại Việt Nam chưa có quy định pháp lý rõ ràng nên để có giải pháp ngăn chặn rất khó. Tuy nhiên, một số công ty tư nhân và Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đã có những giải pháp nhất định để có thể tìm và phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ về rửa tiền thông qua tiền mã hoá (tiền ảo).
Theo Thống đốc NHNN, nếu đề xuất quy định theo hướng định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến giao dịch đáng ngờ thì các đối tượng có thể tìm cách để "lách" quy định được lượng hóa này, dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện giao dịch đáng ngờ.
.png "Chủ tịch tập đoàn dệt may bị lừa đảo qua mạng hơn 20 tỷ đồng với lý do có \"giao dịch đáng ngờ\": 2 đối tượng bị bắt")
