Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường
|
24/11/2024
Trang chỦ
Tiêu điểm
Thẩm định giá
Tài chính
Kinh doanh
Thế giới
Công nghệ
Bất động sản
Ngành hàng
giao dịch đáng ngờ
Chủ tịch tập đoàn dệt may bị lừa đảo qua mạng hơn 20 tỷ đồng với lý do có "giao dịch đáng ngờ": 2 đối tượng bị bắt
Hai trong số bảy đối tượng tham gia vào vụ lừa đảo đã bị bắt.
Đề xuất xây dựng “danh sách đen” những tài khoản có giao dịch đáng ngờ
Một doanh nghiệp của Việt Nam đưa ra phương pháp phát hiện giao dịch "bất thường" khi mua bán tiền ảo
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Nếu định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể gây hạn chế phát hiện các giao dịch đáng ngờ
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Nếu định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể gây hạn chế phát hiện các giao dịch đáng ngờ
Tài chính
2 năm trước
Theo Thống đốc NHNN, nếu đề xuất quy định theo hướng định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến giao dịch đáng ngờ thì các đối tượng có thể tìm cách để "lách" quy định được lượng hóa này, dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện giao dịch đáng ngờ.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.png "Chủ tịch tập đoàn dệt may bị lừa đảo qua mạng hơn 20 tỷ đồng với lý do có \"giao dịch đáng ngờ\": 2 đối tượng bị bắt")
