Du học sinh quốc tế bị lừa đảo công nghệ cao, suýt mất 630 triệu đồng, nhân viên ngân hàng phải "chạy đua thời gian" để giữ tiền thành công

Theo trang Xinmin đưa tin, gần đây, ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Thượng Hải đã hỗ trợ một du học sinh Trung Quốc trong việc ngăn chặn chuyển tiền ra nước ngoài số tiền 18 vạn NDT (tương đương với 630 triệu VND).

Chiều ngày 29 tháng 8, nhân viên ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Thượng Hải - anh LuYuan nhận được cuộc gọi từ một công dân nước ngoài. Anh ấy tên là Cui, một sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc. Trong cuộc gọi, Cui nghi ngờ mình đang gặp phải phi vụ lừa đảo qua điện thoại. Anh mong ngân hàng có thể giúp anh ngăn chặn tài khoản của mình tiền gửi ra nước ngoài. 

Nhận được thông tin, nhân viên ngân hàng ngay lập tức kết bạn với Cui qua Wechat để hỏi thông tin chi tiết đồng thời báo cáo với bên bộ phận quốc tế để xin hủy chuyển tiền. Sau khi kiểm tra thông tin một cách cẩn thận, bộ phận quốc tế của ngân hàng đã ngăn chặn thành công giao dịch đang trong quá trình “xem xét và gửi” của Cui. Đồng thời, hoàn trả đầy đủ số tiền 18 vạn NDT (tương đương với 630 triệu VND) cho Cui.

Cui cho biết, cách đầy khoảng hai tuần, anh nhận được một cuộc gọi tự xưng là đại sứ quán Chicago. Đầu dây bên kia nói rằng, có một người phụ nữ bị bắt ở sân bay Thâm Quyến (Trung Quốc) mang hộ chiếu giả của anh trong quá trình xuất cảnh.

Theo điều tra, hộ chiếu này đang dính vào vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Thế nên, cảnh sát yêu cầu Cui phải báo cáo sự việc nếu không thì sẽ ảnh hưởng thủ tục về sau. Sau đó, họ chuyển tiếp cuộc gọi cho “Cục công an” tại Trung Quốc. Cui kiểm tra số điện thoại này thì quả nhiên đây là số của cơ quan công an nên hoàn toàn không có chút nghi ngờ sự việc này. 

Kết nối điện thoại cảnh sát, anh được yêu cầu ghi âm cuộc gọi và họ gửi cho anh tờ đơn khai báo. Cảnh sát nói rằng thông tin cá nhân của anh đã bị bán và đang bị dính vào một vụ lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia với số tiền khổng lồ.

Sự việc này, cảnh sát Mỹ đang phối hợp điều tra. Vài ngày sau, cảnh sát yêu cầu Cui phải chuẩn bị 15 vạn NDT (tương đương với 630 triệu VND) để bảo lãnh, số tiền này sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản sau khi vụ án kết thúc.

Nhận được thông tin, Cui liền liên hệ với gia đình mình. Ngay lập tức, bố mẹ của anh đã chuyển cho anh 1 triệu NDT (tương đương với 3,5 tỷ VND). Lúc anh vội vàng chuyển cho cảnh sát Mỹ 18 vạn NDT (tương đương với 630 triệu VND) thì bị giữ giao dịch lại và ở trong trạng thái “xem xét và gửi”. Lúc này, đột nhiên Cui nhớ ra tin tức vụ lừa đảo qua điện thoại trên mạng mà bản thân đã xem hôm trước, anh liền cảm thấy gì đó không ổn nên nhanh chóng đến ngân hàng để yêu cầu hủy chuyển tiền.

Sau khi xác nhận câu chuyện, nhân viên ngân hàng lập tức báo cáo cấp trên, xin chỉ đạo tạm dừng giao dịch. Từ lúc yêu cầu ngân hàng đến lúc anh Cui nhận lại tiền chỉ mất vài phút. Vậy mà suýt chút nữa, anh bị dính bẫy của kẻ lừa đảo.

Ngân hàng Nông nghiệp đã báo cáo sự việc cho cảnh sát. Cui và gia đình cho biết họ sẽ sẽ phối hợp hợp tác điều tra để cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được đối tượng cầm đầu.