Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, mới đây, Công an thành phố Lạng Sơn đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Việt Cường (Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Liên Chi (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Cụ thể, từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập hơn 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn.
Trong số này, có 10 công ty không có hóa GTGT giá trị gia tăng (GTGT) mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT hơn 11,33 nghìn tỷ đồng.
Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang (trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn) và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do Phạm Việt Cường làm Phó Giám đốc không hoạt động kinh doanh nhưng lại mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá từ Trần Thị Liên Chi và một người khác với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng.
Sau đó, bán lại cho các doanh nghiệp khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn.
.jpg "Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để trào lưu pickleball ảnh hưởng đến công việc")
.jpg "Doanh nghiệp kiến nghị thay đổi thời gian hiệu lực Thông tư liên quan đến chất lượng vật liệu xây dựng")
.png "Hàng loạt quan chức cảnh báo ‘thận trọng’, Fed sẵn sàng tạm dừng cắt giảm lãi suất?")
.png "Hơn 5.000 vé miễn phí tặng sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón Tết 2025")
