Theo Daily Mirror, Jian Wen (43 tuổi) đã bị kết án rửa tiền sau khi tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư lên tới 5 tỷ bảng Anh, khiến hơn 128.000 nhà đầu tư bị lừa đảo. Wen đã cố gắng mua một số bất động sản đắt đỏ nhất London, bao gồm một biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh ở Hampstead. Đối tượng đến Anh vào năm 2007 và sống một cuộc sống bình thường ở Leeds từ năm 2011 đến năm 2017. Sau đó, đối tượng bắt đầu làm việc tại một quán ăn Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London.
Wen đã trả lời một quảng cáo trên WeChat để làm "quản gia" cho một người phụ nữ tự xưng là kinh doanh kim cương và đồ cổ trên toàn thế giới. Kể từ tháng 9/2017, Wen chuyển đến sống trong một căn nhà 6 phòng ngủ ở Hampstead Heath với giá thuê 17.000 bảng Anh mỗi tháng. Đối tượng lái một chiếc Mercedes và 18 tháng sau đó đã đưa con trai mình từ Trung Quốc sang Anh để theo học tại trường Heathside với học phí 6.000 bảng Anh mỗi kỳ. Wen cũng chi 30.000 bảng Anh mỗi tháng tại Harrods.
Cảnh sát đã đột kích vào căn biệt thự ở Hampstead, được gọi là Manor House, và thu giữ một két sắt chứa các ví điện tử Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ bảng Anh (tương đương 1,7 tỷ USD).
Tại tòa án Southwark Crown, Wen bị kết tội tham gia vào một đường dây rửa tiền từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2022. Cụ thể, đối tượng đã rửa 150 Bitcoin trị giá khoảng 7,5 triệu bảng Anh. Wen khẳng định không biết số Bitcoin này đến từ hành vi lừa đảo và cho rằng mình đã bị lừa. Đối tượng khai rằng mình giúp điều hành một doanh nghiệp trang sức hợp pháp với các chi nhánh ở Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Tuy nhiên, Wen đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào tháng 5 năm ngoái.
Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết: "Tôi thấy rằng bị cáo Jian Wen có dấu hiệu tội phạm. Số lợi thu từ hành vi phạm tội của cô ta là 3,5 triệu bảng Anh". Thẩm phán cũng xác định số tiền có thể thu hồi là 3,1 triệu bảng Anh và yêu cầu Wen phải trả số tiền này trong vòng ba tháng. Nếu không, cô ta sẽ phải ngồi tù thêm 7 năm. Số tiền thu hồi được lấy từ Bitcoin và hai bất động sản ở Dubai. Hiện Wen đã được trả tự do theo chương trình trả tự do sớm.
Ông Adrian Foster, Trưởng công tố viên, cho biết: "CPS và Cảnh sát Metropolitan đã thành công trong việc đưa Jian Wen ra trước công lý. Wen là một kẻ rửa tiền tinh vi, đã rửa hàng triệu bảng Anh tiền phạm tội. Hôm nay, chúng tôi đã có Lệnh tịch thu đối với cô ta với số tiền hơn 3,1 triệu bảng Anh, mà cô ta phải trả trong vòng 3 tháng hoặc có nguy cơ bị trả lại nhà tù với mức án bổ sung là 7 năm. Trong 5 năm qua, hơn 450 triệu bảng Anh đã được thu hồi từ các Lệnh tịch thu của CPS, đảm bảo rằng hàng nghìn tội phạm bị kết án không thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của họ. 88 triệu bảng Anh trong số tiền đó đã được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm, bằng hình thức bồi thường."
Trưởng công tố viên Andrew Penhale cho biết: "Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được sử dụng bởi tội phạm có tổ chức để che giấu và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng. Vụ án này, liên quan đến vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Anh, cho thấy quy mô số tiền phạm tội mà những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận. CPS cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và điều tra để đưa ra công lý các cá nhân và công ty tham gia vào việc rửa tiền thông qua tiền điện tử."
.jpg "Một DN sản xuất camera chụp biến số nét căng dù xe chạy 250km/h: Tài xế bị phạt nguội \"tâm phục khẩu phục\"")
.png "Một khu vực nằm giữa châu Âu tiếp tục lao đao vì mất khí đốt Nga: Không chỉ ngành công nghiệp tê liệt, thương mại sụt giảm trầm trọng, có mặt hàng phải dừng xuất khẩu hoàn toàn")
