Theo đó, vào ngày 26/12/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đã có Công văn số 5126/CV-CSKT-P4 đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn…đối với Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân có liên quan.
Theo đó, Cục Cảnh sát kinh tế đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế” xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND Thành phố Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan theo phân công số 03/CSKT-P9, số 04/CSKT-P9 ngày 13/01/2021, của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Để phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho nhà nước, căn cứ Điều 05, 88 và 168 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đối với các giao dịch liên quan đến các tổ chức, cá nhân cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an.
.png)
Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với doanh nghiệp của nữ đại gia Phạm Thị Hường và các cá nhân liên quan.
Danh sách các tổ chức, cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch gồm: Công ty Phú Hồng Thịnh (địa chỉ: 18B Nguyễn Văn Tiết, KP.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương); Phạm Thị Hường; Phạm Hữu Đức (Giám đốc Công ty Phú Hồng Thịnh); Phạm Trọng Khiêm; Phạm Đức Huy; Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Nguyễn Đình Thu và Vũ Thị Lan Anh.
Thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát kinh tế, ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã có văn bản chỉ đạo ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng vốn, tài sản gửi Sở Tài nguyên và Môi Trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các giao dịch liên quan đến các tổ chức, cá nhân có danh sách kèm theo Công văn số 5126/CV-CSKT-P4 ngày 26/12/2023 cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với các giao dịch liên quan đến các tổ chức, cá nhân có danh sách kèm theo Công văn số 5126/CV-CSKT-P4 ngày 26/12/2023 cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an.
.png "Thêm 50 ngân hàng Nga vào ‘danh sách đen’, Mỹ khiến EU ‘căng như dây đàn’: Nguồn cung khí đốt sụt giảm đột ngột, kho dự trữ dần cạn kiệt trong khi tuyết đã đóng dày đặc")
