Bố ‘bạn trai tin đồn’ của Lisa BLACKPINK, tỉ phú LVHM bị điều tra vì nghi án rửa tiền bằng bất động sản

Tỉ phú người Pháp Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của thương hiệu đồ xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH - mới đây đã bị các công tố viên Pháp điều tra vì nghi án rửa tiền.

Cơ quan chống rửa tiền của Pháp đã phát hiện các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ giữa Bernard Arnault và doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov. Các giao dịch này liên quan đến việc tỉ phú Bernard Arnault mua lại bất động sản ở khu vực dãy núi Alps của Pháp từ năm 2018. Trong thương vụ này, Nikolai Sarkisov đã nhận được 2 triệu Euro với nguồn gốc không rõ ràng.

Truyền thông Pháp cho biết, tỉ phú Bernard Arnault đã tham gia một loạt giao dịch bất động sản phức tạp với Nikolai Sarkisov từ năm 2018. Những bất động sản này nằm tại thị trấn nghỉ mát trượt tuyết trên ngọn núi Courchevel ở Pháp, nơi ông chủ LVMH 74 tuổi sở hữu khách sạn Cheval Blanc sang trọng. Thương vụ bao gồm 14 bất động sản thuộc sở hữu của Nikolai Sarkisov. Qua đó, công ty của Bernard Arnault bị cáo buộc là đã cung cấp cho Nikolai Sarkisov các khoản vay ngang với giá trị bất động sản rồi sau đó mua lại công ty nắm giữ các khu đất này. Các công tố viên của Pháp cho rằng ở đây có dấu hiệu rửa tiền.

Nikolai Sarkisov, 55 tuổi, là đồng sáng lập kiêm quản lý công ty bảo hiểm Nga RESO-Garantia. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Sarkisov năm 2014 lên tới 1,1 tỷ USD. Trước cáo buộc này, phó giám đốc điều hành của RESO-Garantia cho biết cả công ty lẫn Nikolai Sarkisov đều không hề tham gia vào giao dịch, bản thân Nikolai Sarkisov cũng chưa bao giờ gặp Bernard Arnault.

Công ty này nói rằng: “Các giao dịch được quản lý và thực hiện bởi một đơn vị chuyên về bất động sản ở châu Âu, bao gồm thu mua các căn hộ trong một tòa nhà cũ từ tay các chủ sở hữu tư nhân khác nhau. Sau khi cả tòa nhà được mua hết, họ sẽ bán lại cho các nhà phát triển mới. Đây chỉ là những giao dịch bất động sản thông thường, tất cả đều thông qua công chứng viên và luật sư Pháp. Công ty cũng chưa nhận được bất cứ yêu cầu cung cấp tài liệu nào từ văn phòng công tố Paris”.

Cuộc điều tra sơ bộ vẫn còn chưa hoàn tất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bernard Arnault bị các nhà chức trách để mắt. Tháng 2 vừa qua, nhà tỉ phú này cũng đã thua một vụ kiện liên quan tới gian lận thuế của công ty LVMH tại Bỉ trước các nhà điều tra thuế của Pháp.

Theo danh sách của Forbes, Bernard Arnault hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng 187,6 tỷ USD, chỉ xếp sau người sáng lập Tesla Elon Musk với 252,6 tỷ USD. Đã có lúc, Bernard Arnault được xếp hạng là người giàu nhất thế giới. Dữ liệu báo cáo tài chính nửa đầu năm 2023 của tập đoàn LVMH cho thấy tổng doanh thu trong nửa đầu năm đã đạt 42,24 tỷ Euro, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tham khảo từ: CNBC