Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Lào Cai, sáng ngày 23/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của chị Hoàng Ngọc Anh Thư, sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai về việc chị đã đã liên hệ và chuyển khoản đặt cọc để mua điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax, màu xanh, phiên bản 64Gb với giá là 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) với tài khoản Facebook có tên Duy Khanh. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thành công tài khoản Facebook Duy Khanh đã chặn liên lạc với chị Thư.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo trên, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và các ngân hàng trên địa bàn nhanh chóng truy xuất, khoanh vùng, xác minh, bắt giữ đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tiến hành xác minh thông tin tài khoản mang tên Le Duy Khanh (Lê Duy Khánh), sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tiến hành làm việc với Lê Duy Khánh thì Khánh khai nhận đã mở tài khoản ngân hàng trên cho anh trai là Lê Đức Duy, sinh năm 2005 trú tại cùng thôn.
Triệu tập làm việc với Lê Đức Duy, tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Duy khai nhận đã lập tài khoản Facebook có tên “Duy Khanh” để đăng tải bán điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại với giá rẻ hơn thị trường nhưng thực tế Duy không có điện thoại để bán với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức khi có khách hàng muốn mua điện thoại di động Duy yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước gốc trước hoặc đặt cọc thì mới gửi điện thoại đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền của khách hàng.
Ngày 23/7/2023, Duy có nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên “Hoang Anh Thu” có nhắn tin cho Duy hỏi mua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max 64G, màu xanh. Sau khi giới thiệu điện thoại xong hai bên thỏa thuận với nhau mua chiếc điện thoại trên với giá 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng). Tại đây, Duy có yêu cầu Hoang Anh Thu chuyển khoản số tiền trên vào số tài khoản 1906056789999 mang tên Le Duy Khanh mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Sau khi Duy nhận được số tiền 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng), Duy đã chặn tài khoản Facebook của Hoang Anh Thu để không liên lạc được với Duy nữa nhằm chiếm đoạt số tiền trên.
Ngoài ra, qua đấu tranh ban đầu Duy khai nhận đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 30 bị hại khác trong vòng 8 tháng, từ khoảng tháng 01/2023 đến nay. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Duy đã sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng.
