Theo báo chí địa phương, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành tịch thu điện thoại và thiết bị điện tử của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia ngay trước khi ông lên máy bay về nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm điều hành pháp nhân quán bar Revo do phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 35 tỷ đồng doanh thu để trốn thuế, sau khi tụ điểm này bị triệt phá liên quan đến sai phạm về ma túy.
Một chủ shop quần áo online tại Trung Quốc đã bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt hơn 14,3 triệu NDT sau khi bị phát hiện có hành vi trốn thuế trong nhiều năm.
Một streamer Trung Quốc đã bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt tổng cộng 13,3 triệu NDT sau khi bị phát hiện che giấu hàng chục triệu NDT tiền hoa hồng để trốn thuế.
Để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2023 đến quý I/2025, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng từ khách hàng, thay vì thông qua tài khoản doanh nghiệp.
Công ty TNHH MI Hà Nội chuyên cung cấp và phân phối sản phẩm chính hãng của thương hiệu Xiaomi đến từ Trung Quốc, gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, robot hút bụi, máy hút bụi, máy lọc không khí...
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại: phường Láng, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế.
Một giám đốc đại lý ô tô cũ bị bắt cách đây không lâu trong vụ gian lận VAT trị giá 5,8 triệu euro - tương đương 175 tỷ đồng. Cảnh sát phát hiện đường dây trốn thuế tinh vi với doanh thu hơn 30 triệu euro, liên quan đến hàng chục xe sang và giao dịch xuyên biên giới.
.png "Khởi tố người phụ nữ 38 tuổi vì bán hàng qua livestream doanh thu hơn 35 tỷ đồng nhưng trốn thuế 675 triệu đồng")