Thuê mua hơn 500 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt 50 tỷ đồng, 41 đối tượng bị bắt giữ: Công an tiết lộ thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xoá nhóm đối tượng phạm tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền”. Bước đầu, cơ quan Công an triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ, nhóm phạm tội với tình chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên. 

Cụ thể, cơ quan Công an phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo trên không gian mạng. 

Để phục vụ cho hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, đầu tư tài chính..., tạo dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều tỉnh, thành phố để thu mua tài khoản ngân hàng. 

Các đối tượng chủ yếu tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên với mục đích thuê mở tài khoản ngân hàng. Những người này được trả tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/ tài khoản. 

Sau đó, chủ tài khoản ngân hàng phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của đối tượng.

Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng đại lý cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các đại lý cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (SN 2004, trú TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (SN 1986, trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An, có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo số tiền lên tới 700 triệu đồng.