Để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng.
Hiện có 4 người trong ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn NextTech bị công an TP Hà Nội khởi tố, bao gồm Chủ tịch Nguyễn Hoà Bình, Cố vấn cấp cao, Phó Chủ tịch Kỹ thuật và Giám đốc tài chính.
Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.
ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, một lần nữa đã phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, khẳng định blockchain đáp ứng tốt yêu cầu truy vết trong bất cứ thời điểm nào.
Dự án tiền số AntEx ra mắt khoảng tháng 9/2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
Hiện NextTech Group đầu tư vào khoảng hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong bốn mảng trụ cột: công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử (E-Commerce), logistics điện tử và giáo dục – mạng xã hội – bảo hiểm.
