Theo Sina News, mới đây, ông Chen ở huyện Hải Diêm, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) phản ánh rằng ông đã sống tiết kiệm trong hơn 20 năm và tích lũy được gần 8 triệu NDT, nhưng chỉ vì muốn tiết kiệm phí giao dịch chứng khoán mà bị lừa hết số tiền này trong vòng 6 ngày.
Ông Chen cho biết, những năm trước, ông làm một số công việc kinh doanh nhỏ, rồi số tiền cứ dần dần tích lũy lại. “Tôi sống trong một căn nhà cấp bốn, mặc đồ thanh lý và đi lại đôi giày cũ của con trai, toàn bộ quần áo trên người cộng lại chưa đến 20 NDT. Số tiền này là do tôi ăn uống, chi tiêu dè sẻn mà tiết kiệm được”, ông Chen nói.
Ông cho biết bình thường ông chỉ sẵn sàng chi tiền cho việc học hành của con cái. Trong làng có không ít người đã xây nhà mới, nhưng gia đình ông vẫn sống trong căn nhà cũ.
Tháng 4 năm nay, ông Chen nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ mời tham gia đầu tư chứng khoán. Người này tự xưng là nhân viên của một quỹ đầu tư tư nhân ở Thượng Hải. Vốn không có nhiều bạn bè, sau khoảng một tháng được người này tiếp cận theo hình thức “người cũ dẫn người mới”, ông Chen dần cảm thấy đối phương khá đáng tin và từng bước buông lỏng cảnh giác.
Đến tháng 5, đối phương đề nghị ông chuyển tiền sang một ứng dụng giao dịch chứng khoán khác, với lý do phí giao dịch ở đó sẽ rẻ hơn một chút.
Từ ngày 14 đến ngày 19/5, ông Chen lần lượt thực hiện 6 lần chuyển tiền vào một tài khoản lạ tại Thiểm Tây. Sau khi hoàn tất lần chuyển tiền cuối cùng, ứng dụng này không thể mở được nữa.
Ông Chen cung cấp sao kê giao dịch ngân hàng. Theo đó:
Ngày 14/5, ông chuyển 1,89 triệu NDT cho một công ty ở Thiểm Tây.
Ngày hôm sau, ông chuyển 2 triệu NDT.
Ngày thứ ba, ông chuyển 500.000 NDT.
Ngày thứ tư, ông chuyển 1,7 triệu NDT.
Ngày thứ năm, ông chuyển 1,2 triệu NDT.
Ngày thứ sáu, ông chuyển 600.000 NDT.
Tổng cộng 6 lần chuyển tiền là 7,89 triệu NDT (khoảng 30 tỷ đồng).
Ông Chen kể rằng khi đến quầy ngân hàng thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng đã nhiều lần xác minh và cảnh báo ông. Tuy nhiên, ông giải thích rằng mình cần tiền để phục vụ việc kinh doanh, đồng thời trước đó cũng từng thực hiện một số giao dịch chuyển khoản giá trị lớn. Cuối cùng, ông vẫn chuyển được số tiền.
Sau khi nhận tiền, đối phương còn nói lời “cảm ơn” với ông và nói: “Cảm ơn anh, anh là khách hàng lớn nhất mà tôi từng có.”
Ông Chen cho biết sau đó ông cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn, và lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa và báo công an.
Lần theo dấu vết dòng tiền, công an xác định tiền của ông Chen được chuyển vào tài khoản Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Thiểm Tây, sau đó lập tức bị tẩu tán sang nhiều tài khoản khác ngay trong ngày.
Giám đốc công ty này, ông Chen, cho biết mình cũng là nạn nhân. Do cần làm đẹp hồ sơ vay vốn, ông đã giao thiết bị bảo mật (USB Token) của tài khoản công ty cho một người bạn thao tác. Ông không ngờ tài khoản bị lợi dụng để nhận hàng triệu tệ nhằm rửa tiền, khiến công ty bị phong tỏa toàn bộ hoạt động.
Công an huyện Hải Diêm đã khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ mạng lưới lừa đảo này.
.png "Máy bay MH370 ở đâu khi đã quét đáy biển rộng bằng cả một quốc gia: Sự thật khắc nghiệt sau 12 năm mất tích")
