Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc Lộc bị tổ chuyên gia của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC phát hiện một nhân sự của Công ty sử dụng bằng cấp giả mạo.
Hầu hết các ngân hàng và đối tác của họ thường tập trung vào vấn đề tuân thủ hơn là ngăn chặn gian lận. Tuy nhiên, các sản phẩm tài chính nhúng lại tiềm ẩn nguy cơ gian lận đáng kể, có thể gây ra tổn
Thay vì chỉ phản ứng khi bị tấn công, các tổ chức tài chính nên dự đoán trước các rủi ro tiềm ẩn và tăng cường hệ thống phòng thủ của mình trước khi xảy ra các vi phạm.
Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tổng số vụ gian lận và tài khoản liên quan đến lừa đảo đều giảm so với cùng kỳ, sau khi Quyết định 2345 được triển khai.
Việc xây dựng quy trình phối hợp hỗ trợ xử lý tài khoản, thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo nhằm đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán là rất cần thiết để bảo mật thông tin và bảo vệ khách hàng.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 64.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 6.000 tỷ đồng.
Đây là chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đối với các cơ quan, sở, ngành, địa phương tại Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2024.
Hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình 346 nạn nhân. Mới đây, Boeing đã đồng ý nhận tội âm mưu gian lận, tuy nhiên mức phạt được cho là quá nhẹ so với tổn thất mà họ đã gây ra.
Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, tuần qua các lực lượng chức năng đã kiểm tra 117 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 86 vụ, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng.
Những phát hiện gian lận mới nhất có thể khiến cuộc khủng hoảng niềm tin đối với các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản thêm sâu sắc, đặc biệt sau vụ bê bối rúng động tại Daihatsu cuối năm ngoái.
Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra 109 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 75 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 482.830.000 đồng.
.png "Boeing thừa nhận âm mưu gian lận liên quan đến 2 tai nạn máy bay thảm khốc, gia đình nạn nhân phẫn nộ: Mức phạt là quá nhẹ")
.jpeg "ACB ngăn chặn giao dịch đến 10.000 tài khoản nghi ngờ gian lận, số vụ lừa đảo giảm mạnh")
