Trong bối cảnh AI đang tái định hình lĩnh vực tài chính – ngân hàng, lãnh đạo Bộ Công an cảnh báo các hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tinh vi, có tổ chức, thậm chí tạo ra những “niềm tin giả” khó nhận diện, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn và đáng tin cậy.
Dự án tiền số AntEx ra mắt khoảng tháng 9/2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm này đã thực hiện 9 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt 9 xe ô tô với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Ông Trương Hoàng Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ K-12 kiêm Chủ tịch Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, nói: “Trong suốt gần hai năm qua, chúng tôi đã nỗ lực kiên trì trong mọi hành động liên quan đến bà Ngà và nhóm bà Ngà"
Cơ quan CSĐT - CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146/QĐ-CSHS, ngày 8/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xảy ra từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2024 tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Ngân hàng khuyến cáo, hành vi sau đây về bản chất là giao dịch "rút tiền" không chính thống, vi phạm nghiêm trọng vấn đề pháp lý. Đồng thời, khách hàng có thể bị kẻ gian lợi dụng các dữ liệu bảo mật để chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng lòng tin của người dân nhận tiền để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đã xác định được 22 bị hại sinh sống tại Hà Nội và một số tỉnh, thành khác với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng.
Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT mới đây cũng đã khuyến cáo tình trạng đối tượng mạo danh sàn thương mại điện tử Amazon nhằm lừa đảo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Cù Thị Hoài Thanh là nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 2 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo…
Khi phát hiện ra sai lầm của mình, nữ nhân viên ngân hàng đã liên hệ với người nhận để xin lại tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, điều chị nhận được là lời từ chối thẳng thừng từ đối phương.
Gần đây, nhiều người bỗng nhiên được "chuyển tiền nhầm" vào tài khoản và ngay sau đó có người lạ liên hệ hỗ trợ về khoản tiền "chuyển nhầm" trên. Tuy nhiên, các chủ tài khoản cần hết sức cảnh giác.
Tài sử dụng điện thoại mang theo bấm vào một app chuyển tiền, thực hiện các thao tác chuyển tiền trước mặt người giao hàng rồi chụp màn hình chuyển tiền thành công. Tuy nhiên, người bán hàng không hề nhận được số tiền đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) vừa phát đi thông báo, khuyến cáo nhà đầu tư khi nhận được chào mời tham gia diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán trên không gian mạng hoặc tải, cài đặt, sử dụng các ứng dụng (app) giao dịch… cần cảnh giác, tránh bị lừa đảo.
.jpg "Bắt giữ 22 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch quốc tế, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng")
.jpg "Công an tìm người bị nhân viên ngân hàng Cù Thị Hoài Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản")
