Bằng thủ đoạn đặt đơn hàng ảo trên Shopee, các đối tượng lừa đảo này tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng và chiếm đoạt các mã giảm giá.
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) cho rằng; Đây là hành vi cá nhân của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập... Petrosetco hiện đang hợp tác với cơ quan chức năng theo đúng phạm vi quy định.
Cuối tháng 11/2023, Cựu Chủ tịch LDG ông Nguyễn Khánh Hưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng”.
Phía LDG cho biết vi phạm của Chủ tịch HĐQT chỉ liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các Dự án khác do LDG đầu tư phát triển.
Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Địa ốc Việt Hân khi đó do ông Đinh Trường Chinh là chủ tịch được biết đến khá nhiều hồi những năm 2011 khi công ty công bố hàng loạt dự án khủng như Dream City, Castle Plaza, Skypark Long Điền…
Bà Vũ Thị Hồng Hạnh còn là người đại diện theo pháp luật của một loạt công ty khác như CTCP Modern Horizon, Công ty TNHH Hoa Tuyết Trắng, CTCP Lumiform, CTCP Future Horizon...
Hiện trên sàn chứng khoán, cổ phiếu đang thuộc diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định, thị giá gần 35% so với đầu năm.
Ngoài các vụ khởi tố hình sự, những hành động quyết liệt nhằm minh bạch thị trường đã được ghi nhận với các mức xử phạt vi phạm hành chính nặng lên tới hàng tỷ đồng và đình chỉ giao dịch nhiều tháng.
Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Vàng Phú Quý bị khởi tố về tội "Trốn thuế". Trong khi ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Thông tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cùng đồng phạm về tội "trốn thuế".