Cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V, thu giữ 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Tuy đã công bố các báo cáo kiểm toán nhưng do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này nên cổ phiếu TCD vẫn trong trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.
Trước khi bị khởi tố liên quan vụ luôn lậu kim cương, bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu từng nhiều năm qua là đơn vị tài trợ hoặc chế tác vương miện cho hàng loạt cuộc thi nhan sắc trong nước.
Đường dây đưa hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng vào Việt Nam được tổ chức theo quy trình khép kín. Mỗi mắt xích hoạt động độc lập, sử dụng ứng dụng tự xóa tin nhắn và những quy ước đặc biệt khi giao nhận hàng.
Trước đó, ngày 21/5, TV2 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.
Thông tin trên được Tập đoàn Crystal Bay công bố công khai trên website chính thức. Doanh nghiệp cũng cho biết 8 nhân viên bị khởi tố đã nghỉ việc trước đó, từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.
Theo Bộ Công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại số tiền hơn 181,4 tỷ đồng thông qua việc nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng và vận tải tại Phú Thọ vừa bị khởi tố về tội Trốn thuế sau khi bị phát hiện không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đối với nhiều giao dịch kinh doanh, với doanh thu ngoài sổ sách gần 2,8 tỷ đồng.
Các đối tượng đã livestream giới thiệu, bán hàng nghìn sản phẩm hũ yến sào mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội facebook.
.jpg "Thêm một nhân viên PNJ Lab bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia")
