Benjamin Chung Hiang Wee, cựu quản lý tại ngân hàng DBS (một ngân hàng lớn có trụ sở tại Singapore), vừa thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 nạn nhân, trong đó có cả chú ruột, với tổng số tiền lên tới gần 1,4 triệu USD (tương đương hơn 35 tỷ đồng). Phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã được đối tượng sử dụng để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc trực tuyến, cũng như chi trả cho chi phí đám cưới và sửa chữa nhà cửa.
Được biết, DBS hiện là ngân hàng lớn nhất tại Singapore và toàn khu vực Đông Nam Á xét theo tổng tài sản. Tổ chức vận hành một hệ sinh thái tài chính khổng lồ với đội ngũ nhân sự lên tới khoảng 78.000 nhân viên trên toàn cầu.
Theo hồ sơ tại tòa, nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất là chú ruột của Benjamin Chung Hiang Wee. Tổng cộng, người cháu trai 32 tuổi này đã lừa chú mình chuyển 441.850 USD vào các tài khoản cá nhân.
Từng là Quản lý hoạch định tài chính với nhiệm vụ tư vấn và bán các sản phẩm bảo hiểm của Manulife (Singapore), Chung lợi dụng danh nghĩa này để thuyết phục chú mình rằng ông có thể hưởng lãi suất từ 4% đến 5% nếu đầu tư vào một chương trình tiền gửi cố định kỳ hạn hai năm.
Phó Công tố viên (DPP) Joseph Gwee cho biết: “Trên thực tế, cái gọi là chương trình tiền gửi cố định này chưa từng tồn tại. Chung dùng số tiền đó để nướng vào các sòng bạc trực tuyến và chưa bao giờ có ý định mở tài khoản đầu tư cho chú mình”.
Người chú vì tin tưởng Chung đã chuyển 260.000 USD trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, sau đó tiếp tục chuyển thêm 181.850 USD từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024. Ông thậm chí đã rút các khoản đầu tư từ ngân hàng khác về để ủng hộ, để rồi nhận lại một cú lừa cay đắng.
Hệ quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở con số tài chính. Theo lời kể của công tố viên, người chú này đã rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài suốt một tháng trời, thậm chí được khuyên nên đi khám tâm thần nhưng ông đã từ chối. Mối quan hệ gia đình bị rạn nứt nghiêm trọng.
Sử dụng cùng một thủ đoạn “vẽ” ra các gói vay và tiền gửi giả mạo dưới danh nghĩa ngân hàng, Chung đã lừa đảo liên tiếp nhiều nạn nhân khác từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2024. Sự việc chỉ vỡ lở vào năm 2024 khi cảnh sát phát hiện đối tượng lạm dụng tên tuổi của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Các mốc thời gian đáng chú ý:
- Tháng 11/2023: Chung bị sa thải sau khi vi phạm các quy định quản lý đối với cố vấn tài chính.
- Ngày 6/5/2024: Đối tượng ra đầu thú và bị bắt giữ ngay sau đó.
- Tháng 4/2026: Chung nhận tội trước 6 cáo buộc lừa đảo liên quan đến 5 nạn nhân (tổng số tiền hơn 1 triệu USD) và thừa nhận hành vi rửa tiền.
Hồ sơ cho thấy, trong ít nhất 32 lần từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024, Chung đã luân chuyển hơn 823.000 USD tiền bất chính qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tẩu tán tài sản. Hiện đối tượng mới chỉ hoàn trả được hơn 231.000 USD cho 5 nạn nhân.
Tòa án sẽ xem xét thêm nhiều cáo buộc khác trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 25/5 tới đây.
Vụ việc là một hồi chuông cảnh báo về rủi ro đạo đức trong ngành tài chính. Ngay cả những người có chuyên môn, thậm chí là họ hàng thân cận, cũng có thể lợi dụng lòng tin để thực hiện hành vi bất chính.
Theo: Strait Times
.png "Thị trường việc làm Mỹ bất ngờ đảo chiều mạnh, dự đoán khả năng Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt tới 93%")
.png "Khai giảng 2 lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá tại Hà Nội")
