Bán 4 thỏi vàng, nhận chuyển khoản gần 350 triệu đồng, người đàn ông lập tức bị ‘phong toả’ tài khoản ngân hàng: Cảnh sát tiết lộ sự thật chấn động về nguồn gốc số tiền

Tài khoản ngân hàng lập tức bị 'phong toả'

Theo Sohu, vào đầu năm nay, nhận thấy giá vàng tăng cao, anh Quách đến từ Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc có ý định bán hết 4 thỏi vàng có được của gia đình với mức giá 100.000 NDT (khoảng 346 triệu đồng). Thay vì đến cửa hàng vàng uy tín để trao đổi, anh lựa chọn bán cho 1 người phụ nữ lạ mặt tên Lý Hường. Anh cho biết bán cho người này sẽ được mức giá cao hơn.

Nhắc đến người phụ nữ lạ mặt này, anh Quách rất ấn tượng. “Cô ta đi cùng 2 người nữa. Tất cả đều khoảng 30-40 tuổi. Ngay khi gặp, họ đã hỏi tôi nhà còn vàng nữa không. Họ sẵn sàng mua với bất kỳ giá nào”, anh tường thuật lại. 

Chia sẻ thêm, anh cho biết nhóm người này có một số điểm bất thường trong lúc giao dịch như không quan tâm đến nguồn gốc số vàng này đến từ đâu, thương hiệu nào, tính thật giả ra sao. Khi anh Quách đưa ra mức giá 346 triệu đồng cho 4 thỏi vàng, họ không hề mặc cả mà chốt giá mua luôn. Điểm lạ nữa là nhóm người này thanh toán số tiền mua vàng bằng rất nhiều lần chuyển khoản. Anh đếm mình nhận được thông báo 20 lần chuyển khoản. 

“Người phụ nữ này chuyển tiền thành nhiều lần nên tôi hỏi tài khoản của bạn gặp vấn đề à. Tuy nhiên, cô ta không trả lời”, anh chia sẻ lại. 

Sau khi xác nhận chuyển đầy đủ tiền, anh Quách trở về nhà. Trong vòng chưa đầy 1 tiếng sau, anh nhận được thông báo rằng tài khoản ngân hàng của mình bị ‘phong toả’. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã liên hệ với số điện thoại của ngân hàng. Tuy nhiên, nhân viên yêu cầu sự việc này phải giải quyết trực tiếp tại quầy. 

Anh cũng không ngần ngại đến trụ sở để làm việc. Tưởng rằng đến để gặp các giao dịch viên, anh không ngờ đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã có mặt tại đây để giải quyết vụ việc. 

Tại đây, viên cảnh sát cho biết số tiền mà anh nhận được từ người phụ nữ tên Lý Hường được nghi là tiền được ăn trộm, lừa đảo qua Internet mà có được. Mặc dù anh Quách không liên quan trực tiếp đến những vụ lừa đảo này. Song với hoạt động giao dịch nhận tiền từ người này, tài khoản của anh sẽ bị phong tỏa tạm thời để thực hiện điều tra. 

Để hỗ trợ cơ quan chức năng, anh nhiệt tình tường thuật lại quá trình bán vàng cho người này và cả những biểu hiện lạ quan sát được. Đồng thời, anh cũng đồng ý để ngân hàng trích xuất 20 giao dịch với người phụ nữ này.  

Người phụ nữ lạ mặt là ai?

Theo chia sẻ của Quách, sau khoảng 1 tuần, anh được mời lên cơ quan cảnh sát. Tại đây, viên cảnh sát đã thông báo tài khoản của anh đã được khôi phục. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cho anh biết về kết quả của cuộc điều tra. 

Theo đó, Lý Hường và các đồng phạm của mình thuộc 1 đường dây lừa đảo tiền qua Internet bao gồm 50 đối tượng với kẻ đứng đầu là Khánh Lương (Hợp Phì, Trung Quốc). Viên cảnh sát khẳng định đây là 1 đường dây lừa đảo hết sức tinh vi với những thủ đoạn khó lường. 

Nhóm đối tượng này thường đi thu mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau. Số tiền thu được từ các nhóm lừa đảo ở nước ngoài sẽ liên tục được chuyển vào những thẻ ngân hàng này. Như một cách để xoá sạch dấu vết, chúng tổ chức các thành viên khác sử dụng số tiền này để mua vàng. Không chỉ giao dịch với anh Quách, nhóm này đã mua một số lượng lớn vàng từ nhiều cửa hàng vàng trong thành phố và bị chủ cửa hàng để ý. 

Sau khi vụ việc được công bố trên truyền thông, nhiều cá nhân cũng khẳng định mình từng bán vàng cho người phụ nữ này. Mỗi lần giao dịch, người này thường sử dụng 1 số điện thoại khác nhau cùng tên tuổi khác nhau. 

Thông qua vụ việc này, cơ quan cảnh sát yêu cầu người dân cần phải nâng cao cảnh giác trong việc trao đổi mua bán những sản phẩm giá trị với những đối tượng lạ mặt. Nếu thấy có những biểu hiện bất thường nên báo tin đến cơ quan chức năng để tìm cách giải quyết.

Theo Sohu