Những người này mở tài khoản rồi cho thuê rồi tư duy chủ quan rằng bản thân không trực tiếp đi lừa đảo hay đánh bạc thì sẽ không phạm tội. Cơ quan Công an khẳng định, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những chế tài hết sức nghiêm khắc.