Xuất hiện loạt hội nhóm thuê người mua, bán ngoại tệ

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, hiện nay, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Tiktok ...) xuất hiện hàng loạt các tài khoản, hội, nhóm có nội dung liên quan đến việc thuê người mua, bán, trao đổi ngoại tệ. Với yêu cầu có hộ chiếu, căn cước công dân, số điện thoại chính chủ ... là có thể tham gia và thu về từ 1.000.000đ - 2.000.000đ một ngày công.

Thoạt nghe có thể lầm tưởng đây là một loại hình việc nhẹ lương cao nhưng có lẽ nhiều người không biết rằng hình thức này đang tiếp tay cho việc mua bán ngoại tệ trái phép.

Được biết, những người đồng ý giao dịch hộ sẽ gửi thông tin (hộ chiếu, căn cước công dân, số điện thoại ...) cho người thuê để dùng thông tin đặt vé máy bay, tour du lịch giá để hợp thức hóa quy trình. Sau đó, người thuê sẽ yêu cầu người cho thuê đến các ngân hàng chỉ định để làm thủ tục mua ngoại tệ và đưa lại cho người thuê (số tiền mua là do bên thuê chi trả) để được hưởng tiền công. Người thuê sau đó sẽ đem toàn bộ số tiền ngoại tệ thu gom được từ hoạt động này để bán ra ngoài thị trường chợ đen để hưởng chênh lệch.

Hoạt động này hiện đang gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự khi tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tội phạm trên không gian mạng hoạt động rửa tiền và mua bán trao đổi ngoại tệ trái phép.

Theo quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép, hoạt động thu mua ngoại tệ là một trong những ngành nghề kinh doanh của tổ chức tín dụng và chỉ có tổ chức tín dụng mới được phép thu mua ngoại tệ. Việc các cá nhân, tổ chức khác thực hiện hành vi thu, mua ngoại tệ được coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của hành vi vi phạm, người thực hiện hành vi thu, mua ngoại tệ có thể bị xử phạt hành chính (theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng) hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.