Bốn công ty đã được nhắc trong cáo trạng trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bao gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp), CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World.
Từ cuối năm 2018 đến nay, Quang Thuận đã phát hành thành công 10.950 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu QT-2018-12.1 có sai phạm trị giá 1.500 tỷ đồng.
Trước khi vụ án Vạn Thịnh Phát được đem ra xét xử, nhóm công ty kiểm toán cho Ngân hàng SCB đều xuất thân là các công ty kiểm toán lớn, thuộc nhóm Big4 trên thị trường.
Trong 3 phiên liên tiếp Cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có chuỗi tăng trần ngoạn mục với khối lượng giao dịch cao. Cho dù, doanh nghiệp này không có nhiều thông tin về triển vọng kinh doanh năm 2024 được công bố để gián tiếp tác động đến thị giá cổ phiếu. Đây là điều khá bất ngờ.
Do hồ sơ đền bù vụ tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island lại có liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, toà án quyết định huỷ bỏ phán quyết đã ban hành.
Thực hiện thỏa thuận với Trương Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 Công ty cho nhân viên Ngân hàng SCB lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 1.721 tỷ đồng.
Được biết, hầu hết các tên tuổi liên quan Vạn Thịnh Phát đều hoạt động trong mảng bất động sản với loạt dự án đắc địa; tập trung tại cung đường Nguyễn Huệ - Đồng Khởi.
Bà Vũ Thị Hồng Hạnh còn là người đại diện theo pháp luật của một loạt công ty khác như CTCP Modern Horizon, Công ty TNHH Hoa Tuyết Trắng, CTCP Lumiform, CTCP Future Horizon...
Từ cuối năm 2018 đến nay, Quang Thuận đã phát hành thành công 10.950 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu QT-2018-12.1 có sai phạm trị giá 1.500 tỷ đồng.
.jpg "Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị C03 của Bộ Công an điều tra làm rõ trách nhiệm các công ty kiểm toán cho SCB hơn 10 năm")
