Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi tiếp nhận báo cáo từ ChainTracer (Chương trình trọng điểm của VBA), Cục Cảnh sát hình sự đã xác định được nghi phạm chính và triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.
Mới đây, Công an TP.Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo, huy động tới 7,86 triệu USD của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 - BLHS.
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain. Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
Có rất nhiều chính sách đang hoàn thiện có tác động đến hoạt động của ngành ngân hàng, đặc biệt sắp tới đây sẽ có thay đổi lớn liên quan đến Nghị định sàn giao dịch tiền ảo… sẽ có tác động mạnh tới các ngân hàng, định chế tài chính khác.
Tại dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành, giao dịch tiền mã hóa, tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước trong quản lý nhằm hạn chế tối đa rủi ro về an ninh tài chính.
Tại Công điện vừa ban hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 13 tháng 3 năm 2025.
Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ giao ngay trong tháng 3 này sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm xây dựng, đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo, được tổ chức bởi doanh nghiệp được Nhà nước cho phép.
Ban đầu, đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó thúc đẩy tăng vốn giao dịch, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đầu tư.
.jpeg "Công an Thành phố Hà Nội cảnh báo rủi ro về đồng tiền ảo Pi Network")
