Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Vàng Phú Cường để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo đó, ông Phương được xác định có liên quan trong vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Trước đó, ngày 15/6, nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.
Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.
CTCP Vàng Phú Cường thành lập vào tháng 06/2004, có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979) với lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý. Ngoài ra, doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.
Ngoài Công ty Vàng Phú Cường, ông Nguyễn Ngọc Phương còn là đại diện của các pháp nhân như Công ty cổ phần Đầu tư TPC, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Võ Gia, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Minh, Công ty cổ phần phát triển Đầu tư Phú Cường.
Trước đó, Công ty Vàng Phú Cường từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương vào năm 2016.
.png "Chứng khoán Mỹ xanh rực rỡ, Dow Jones tăng dựng đứng 1.300 điểm, giá dầu sụt sâu sau thoả thuận ngừng bắn Mỹ- Iran")
