Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, tra cứu dữ liệu để làm rõ giao dịch này.
Bất ngờ nhận được số tiền khổng lồ chuyển vào tài khoản, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH tại Thanh Hóa đã ngay lập tức báo cáo sự việc với chỉ huy, lãnh đạo đơn vị.
Đã từng có thời điểm thương hiệu này sở hữu tới 12 cửa hàng tại Hà Nội, theo hướng đi là "chui vào ngõ nhỏ" để tiết kiệm chi phí mặt bằng, dùng thế mạnh marketing online bùng nổ để thu hút khách hàng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Động đã nhanh chóng tiến hành rà soát trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tìm người có tài khoản ngân hàng tên “Bui Thi Nu”.
Sau khi phát hiện trong tài khoản cá nhân nhận được số tiền 253 triệu đồng, nghi ngờ bị lừa đảo hoặc có người chuyển nhầm tài khoản, anh Trung đã trình báo ngay với công an để tìm người chuyển.
Vì nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên bà Hà đã cảnh giác không hoàn lại số tiền mà đã tìm đến cơ quan Công an để được xác minh làm rõ.
.jpg "Công an xác minh 20.000.000 đồng không rõ nguồn gốc trong tài khoản của Đặng Thị Liền SN 1986")
.png "Nhận 600 triệu đồng chuyển khoản không rõ nguồn gốc, 5 ngày sau, người phụ nữ SN 1991 bị công an xã điều tra thông tin")
.png "Nhận tin mật rồi đột kích 1 kho hàng, cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất hơn 8.000 lít bơ giả pha tạp từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 4 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật")
.png "Đột kích chuỗi cửa hàng thời trang, tịch thu 10 kg vàng trị giá 33 tỷ đồng, 3 tỷ tiền mặt không rõ nguồn gốc")
.png "Phát hiện 7 thỏi vàng trị giá 24 tỷ đồng trong xe ô tô, cảnh sát đột kích thêm nhà riêng, tịch thu 68 tỷ đồng vàng, tiền mặt, trang sức không rõ nguồn gốc")
