Nghi phạm đã mời mọi người gửi tiền vào tài khoản của mình với lời hứa hẹn lợi nhuận 25% cho hợp đồng 3 tháng, 30% cho hợp đồng 6 tháng và 35% cho hợp đồng 12 tháng, cam kết trả lợi nhuận hàng tháng.
Một khách hàng Trung Quốc đã tới mua vàng với giá trị lên tới 186.000 NDT (hơn 600 triệu đồng), tuy nhiên thay vì thực hiện giao dịch, nhân viên của cửa hàng đã quyết định báo cảnh sát.
Người đàn ông này mua nhà nhưng không hề mặc cả. Toàn bộ tiền nhà cũng được chuyển trong vòng "1 nốt nhạc". Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, tài khoản ngân hàng của vị chủ nhà đã bị phong tỏa.
Người đàn ông Trung Quốc không thể rút tiền nên đến quầy ngân hàng cầu cứu, giao dịch viên ngay lập tức báo cảnh sát. Cũng từ đây, một nhóm đối tượng liên quan bị điều tra và bắt giữ.
