Các đối tượng này đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.
TV4 cho biết, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ.
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (Mã chứng khoán: TV3) vừa phát đi báo cáo công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.
Trong tuần qua, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp, trong đó nhiều vụ liên quan đến Sản xuất, buôn bán hàng giả, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong tuần qua, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp như Nhiệt điện Hải Phòng, Khai thác và Luyện kim Việt-Trung, Công ty Đòi nợ Song Long,...
Các đối tượng đã yêu cầu bị hại chuyển nhiều khoản tiền như phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh tài khoản hoặc tiền chứng minh năng lực tài chính. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
Ngoài Võ Tấn Hiệp, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan, sinh năm 1983 (quốc tịch Trung Quốc) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988) để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã điều tra và xác định từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG và phát hành, bán cho nhà đầu tư qua sàn giao dịch ONUS.
.png "Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn")
.png "Thi hành lệnh bắt tạm giam quản lý kiêm thu ngân chiếm SN 1999 liên quan tới số tiền 881 triệu đồng của quán ăn")
