Hai cá nhân này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí.
Theo điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột của Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, các đối tượng đã mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.
Nguyễn Xuân Hùng đã đưa thông tin gian dối, báo với Công ty là có 11 nhà thuốc có nhu cầu mua hàng, sau đó Hùng ký giả chữ ký để công ty tin tưởng xuất hóa đơn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CIPCO và ông Thừa bị điều tra về hành vi đưa hối lộ.
Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Lợn Giống Hòa Bình” đăng tải hình ảnh tạo lòng tin cho khách chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, B.V.H khóa tài khoản Facebook, tắt điện thoại di động, cắt mọi liên lạc với bị hại.
